第四届董事会第二次会议决议公告

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2025 年 11 月 18 日（星期二）在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 11 月 14 日以邮件方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨森茂先生召集并主持，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，表决通过以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。 关联董事刘军、孟浪回避表决。 董事会认为：根据公司股东大会批准的股权激励计划，以及公司 2024 年度权益分派情况，同意公司 2023 年