2025年第三次临时股东大会决议公告

l 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会（以下简称“本次会议”）由华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，本公司董事长刘雷先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《华电国际电力股份有限公司章程》等相关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、本公司在任董事11人，出席8人，董事朱鹏先生、董事曹敏女士及独立董事丰镇平先生因个人工作原因未能出席本次会议； 2、本公司在任监事3人，出席1人，监事刘书君先生