上海九百第十一届董事会第四次会议决议公告

上海九百股份有限公司(以下简称“公司”) 第十一届董事会第四次会议于 2025 年 11 月 17 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）大会议室召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由许騂董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议并表决，一致通过了以下议案： 一、《公司关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》； 具体内容详见《公司关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的公告》（临 2025-023）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、《公司关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会的议案》； 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，进一步完善公司 ESG 治理体