上海机电十一届十七次董事会决议公告

本公司第十一届董事会第十七次会议的会议通知以书面形式在 2025 年 11 月 11 日送达董事，会议于 2025 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开，公司董事应到 8 人，实到 8 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过如下决议： 聘请陈名女士担任公司董事会秘书。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 二○二五年十一月十九日 附：简历 陈名 女士：1981 年出生，金融工商管理硕士，全球特许管理会计师、澳洲注册会计师、高级国际财务管理师。曾任美国 itw 中国区总部企业分析师；上海安永华明会计师事务所高级审计；上海电气电站集团财务部经营控制处副处长、处长；上海电气电站集团、上海电气电站设备有限公司财务部部长助理、副部长、部长。现任上海机电股