济高发展2025年第四次临时股东会决议公告

l 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日 (二)股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金融商务中心 A4-4 号楼 1123 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司过半数董事推举董事雷学锋先生主持本次 会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席8人，公司董事长王成东先生因工作原因请假未能出席会议； 2、 董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见