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74software — Axway Software — Shareholder Meeting (June 2013)
92 slides from 74software's shareholder meeting presentation, Jun 4, 2013
Slide 1: Assemblée Générale Mixte Axway Software
Assemblée Générale Mixte Axway Software Mardi 4 juin 2013 Hôtel Le Meurice - Paris
Slide 2: Avertissement
Avertissement • Cette présentation contient notamment des estimations prévisionnelles auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et la rentabilité de la société dans le futur. La société rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent souv
Slide 3: Sommaire
Sommaire • Ordre du jour de l’Assemblée Générale • Rapport du Conseil d’administration • Rapports des Commissaires aux comptes • Informations sur les résolutions proposées • Discussion • Vote des résolutions • Clôture 3 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 4: Ordre du jour (1/7)
Ordre du jour (1/7) • Points relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire – R 1 - Approbation des comptes sociaux - quitus aux membres du Conseil d’administration. – R 2 - Approbation des comptes consolidés. – R 3 - Affectation du résultat. – R 4 - Approbation de la convention de refa
Slide 5: Ordre du jour (2/7)
Ordre du jour (2/7) • Points relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire (suite) – R 8 - Approbation de l’abandon de créance au profit d’Axway Srl relevant de l’article L. 225-38 du Code de commerce. – R 9 - Approbation, en application de l’article L 225-42 du Code de commerce, de la
Slide 6: Ordre du jour (3/7)
Ordre du jour (3/7) • Points relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire (suite et fin) – R 13 - Renouvellement de la société Mazars en qualité de commissaire aux comptes titulaire. – R 14 - Renouvellement de la société Auditeurs et Conseil Associés en qualité de commissaire aux comp
Slide 7: Ordre du jour (4/7)
Ordre du jour (4/7) • Points relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire – R 19 - Autorisation donnée par le Conseil d’administration à l’effet d’annuler les actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d’actions ; réduction corrélative du capital, pouvoirs conférés au
Slide 8: Ordre du jour (5/7)
Ordre du jour (5/7) • Points relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire (suite) – R 23 - Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions
Slide 9: Ordre du jour (6/7)
Ordre du jour (6/7) • Points relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire (suite) – R 26 - Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue de fixer le prix d’émission des actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, en cas d
Slide 10: Ordre du jour (7/7)
Ordre du jour (7/7) • Points relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire (suite et fin) – R 31 - Autorisation donnée au Conseil d’administration pour procéder, au profit de salariés et de mandataires sociaux ou de son Groupe à des émissions de bons de souscription et/ ou d’acqui
Slide 11: Sommaire
Sommaire • Ordre du jour de l’Assemblée Générale • Rapport du Conseil d’administration • Rapports des Commissaires aux comptes • Informations sur les résolutions proposées • Discussion • Vote des résolutions • Clôture 11 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 12: Rapport du Conseil d’administration
Rapport du Conseil d’administration • Résultats comptables et financiers • Réalisations 2012 • Stratégie et perspectives 12 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 13: Compte de Résultat (1/2)
Compte de Résultat (1/2) En milliers d’euros 2012 2011 2010 Chiffres d'affaires Licences 71 435 77 762 77 948 Maintenance 98 205 85 037 78 578 Sous-total Licences et Maintenance 169 640 162 799 156 526 Services 54 680 54 445 51 895 Total chiffre d'affaires 224 320 217 244 208 421 Coûts des ventes Li
Slide 14: Compte de Résultat (2/2)
Compte de Résultat (2/2) En milliers d’euros 2012 2011 2010 Résultat opérationnel d'activité 34 966 35 303 31 085 En % du Chiffre d'affaires 15,6% 16,3% 14,9% Charges liées aux stocks options (1 147) (146) - Amortissement des actifs incorporels (2 130) (1 858) (1 944) Résultat opérationnel courant 3
Slide 15: Capitaux Propres
Capitaux Propres En millions d’euros 2012 2011 2010 Capitaux Propres d'Ouverture 213,4 148,1 110,3 Résultat net de la période 24,7 21,5 26,6 Paiements fondés sur des actions 1,1 0,1 0,0 Opérations sur titres autodétenus -0,1 -0,6 0,0 Affectation du résultat -5,0 -21,8 0,0 Opérations sur capital 2,1
Slide 16: Flux de trésorerie
Flux de trésorerie En millions d’euros 2012 2011 2010 Résultat net de la période 24,7 21,5 26,6 Dotations nette aux amortissements et provisions 5,8 4,4 3,9 Autres produits et charges calculés 0,5 0,3 (1,3) Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 31,0 26,2 29,2
Slide 17: Structure financière - Covenants bancaires
Structure financière - Covenants bancaires 2 800 724,18 1,58 1,5 700 600 1 500 0,5 0,31 400 0,11 0,02 300 0 -0,11 200 -0,5 100 -0,69 17,04 20,97 -1 0 2010 2011 2012 2010 2011 2012 Endettement net/EBE R1<3 EBE/Coût de l’endettement financier net R2>5 Endettement net/Cap propres R3<1 • Tous les ratios
Slide 18: Structure de l’actionnariat inchangée
Structure de l’actionnariat inchangée 31/12/2012 Famille Famille Managers Pasquier Odin historiques 20 321 038 actions cotées 67,31% 27,95% 4,74% Management + Familles Geninfo Auto- Sopra Group Sopra GMT Caravelle Public Odin & (SG Group) détention Pasquier 26,0% 21,6% 3,8% 8,8% 12,7% 26,9% 0,2% Con
Slide 19: CA 2012 : bilan contrasté par région
CA 2012 : bilan contrasté par région FY2012 2011 2011 Pro Croissance Croissance M€ 2012 Publié forma Totale Organique1 Amériques 86,5 76,7 83,1 12,8% 4,1% France 75,4 82,0 82,0 -8,0% -8,0% Reste de l’Europe 55,6 53,0 56,5 4,9% -1,6% Asie Pacifique 6,8 5,5 6,1 24,2% 10,3% 224,3 217,2 227,9 3,3% -1,6%
Slide 20: CA 2012 : bilan contrasté par activité
CA 2012 : bilan contrasté par activité FY2012 2011 2011 Pro Croissance Croissance M€ 2012 Publié forma Totale Organique1 Licences 71,4 77,8 84,0 -8,1% -15,0% Maintenance 85,0 88,2 15,5% 11,4% 98,2 Services 54,4 55,7 0,4% -1,8% 54,7 224,3 217,2 227,9 3,3% -1,6% • Maintenance : taux effectif moyen en
Slide 21: Axway : un business model équilibré
Axway : un business model équilibré FY2012 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE PAR ACTIVITÉ Asie Pacifique France Licences Services 3% 34% 32% 24% 38% 25% 44% Reste Amérique Europe Maintenance 21 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 22: Métriques concernant les licences
Métriques concernant les licences Part des secteurs dans le chiffre d’affaires FY2012 Autres Finance 15% 30% Secteur Public 23% 9% 22% Santé Supply Chain 22 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs 22
Slide 23: Effectif au 31 décembre 2012 : 1774
Effectif au 31 décembre 2012 : 1774 1 755 1 774 1 652 1 614 1 661 1 131 1 145 1 054 1 016 1 064 598 598 597 624 629 2008 2009 2010 2011 2012 France Hors France TOTAL 23 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 24: Rapport du Conseil d’administration
Rapport du Conseil d’administration • Résultats comptables et financiers • Réalisations 2012 • Stratégie et perspectives 24 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 25: Govern the Flow of Data
Govern the Flow of Data Axway 5 Suite (February 2013) Mobile Cloud Apps Cloud Infrastructure Governance SLA/Analytics Community Mgt Policies Security Integration Human …. Partner Interactions Communities 25 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 26: Contexte Marché
Contexte Marché “Technology forecast: the business value of APIs”, PWC, 2012 26 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 27: Une nouvelle architecture informatique
Une nouvelle architecture informatique “Technology forecast: the business value of APIs”, PWC, 2012 27 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 28: Axway dans le paysage concurrentiel
Axway dans le paysage concurrentiel Vordel Tumbleweed Cyclone… IDS Scheer Synapse Terracota Proginet My-channels Nimbus Govern the Flow of Data “2 seconds advantage” Process excellence The Global leader Inovis, Rollstream Specialists Data integration In B2B Integration Middleware Generalists HW & SW
Slide 29: S’adapter pour servir le projet à 500M$
S’adapter pour servir le projet à 500M$ Revenus (M$) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2001 2002 2001 2 3 2003 4 2004 5 2005 6 2006 7 2007 8 2008 9 2009 10 2010 11 2011 12 2012 13 14 15 16 29 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 30: Synthèse 2012 : Axway confirme son projet
Synthèse 2012 : Axway confirme son projet • Bonne résistance économique dans un contexte défavorable • Vision adaptée au projet de 500M$ – Governing the Flow of Data / Entreprise API • Nouvelle offre pour une couverture marché étendue – Offre : Axway 5 Suite – Acquisition de Vordel • Renforcem
Slide 31: 2013 : Axway poursuit sa transformation
2013 : Axway poursuit sa transformation • Contexte global incertain – Europe et le secteur financier, dépense informatique • Plan opérationnel – Axway 5 Suite/API (Intégration de Vordel) – Business Model (Cloud, activité indirecte) – Nouvelles acquisitions possibles • Développer Axway Suite, le
Slide 32: Sommaire
Sommaire • Ordre du jour de l’Assemblée Générale • Rapport du Conseil d’administration • Rapports des Commissaires aux comptes • Informations sur les résolutions proposées • Discussion • Vote des résolutions • Clôture 32 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 33: Rapports des Commissaires aux comptes
Rapports des Commissaires aux comptes • Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés • Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés • Rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conse
Slide 34: Rapports des Commissaires aux comptes
Rapports des Commissaires aux comptes • Rapport des Commissaires aux comptes sur l’augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise • Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur l’ouverture d’option
Slide 35: Rapports des Commissaires aux comptes
Rapports des Commissaires aux comptes • Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux éligibles • Rapport des Commissaires aux comptes sur le projet d’émission de bons
Slide 36: Sommaire
Sommaire • Ordre du jour de l’Assemblée Générale • Rapport du Conseil d’administration • Rapports des Commissaires aux comptes • Informations sur les résolutions proposées • Discussion • Vote des résolutions • Clôture 36 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 37: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGO • Résolutions 1 et 2 – Approbation des comptes – Approbation des comptes annuels (consolidés et sociaux) – Quitus aux membres du Conseil d’administration • Résolution 3 – Affectation du résultat – Distribution d’un dividende de 0,35€ par action – Date d
Slide 38: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGO • Résolutions 4 à 10 – Approbation des conventions réglementées – Approbation de la convention de refacturation des coûts d’acquisition du groupe Vordel Limited – Approbation de la convention de prestations de services avec Sopra GMT, holding animatrice
Slide 39: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGO • Résolution 11 – Conclusions du Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés – Conclusions du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées • Résolution 12 – Ratification de
Slide 40: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGO • Résolutions 13 à 16 – Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaires et suppléants – Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire du cabinet Mazars représenté par Madame Dubus – Nomination de Monsieur Jean Louis Si
Slide 41: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGO • Résolution 17 – Fixation des jetons de présence – Montant proposé : 262 500 € à répartir entre les membres du Conseil d’administration – L’augmentation de ce montant est de 5% par rapport au montant des jetons de présence accordé au titre de l’exercic
Slide 42: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGE • Résolution 19 – Autorisation donnée à l’effet d’annuler les actions que la Société aurait rachetées dans le cadre du programme de rachat d’actions, réduction corrélative du capital ; pouvoirs conférés au Conseil d’administration – Durée : 24 mois – Pl
Slide 43: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGE • Résolution 20 – Augmentation du capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres – Durée : 26 mois – Montant maximum : • Le montant nominal maximum ne pourra excéder 20 M€ • Le montant nominal maximum est autonome et distinct
Slide 44: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGE • Résolutions 21, 22 et 23 – Augmentations du capital social par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières avec ou sans DPS et/ou de valeurs mobilières donnant droit à des titres de créances à un cercle d’investisseurs ou par offre faite
Slide 45: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGE • Résolution 24 – Autorisation d’augmenter le montant de l’émission initiale – Durée : 26 mois – Délégation au Conseil d’administration avec la faculté de subdélégation pour la mise en œuvre de la résolution – En cas de demande excédentaire de souscript
Slide 46: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGE • Résolution 25 – Émission d’actions ordinaires et/ou valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires pour rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capi
Slide 47: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGE • Résolution 26 – Autorisation au Conseil d’administration pour fixer le prix d’émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières en cas de suppression du DPS dans la limite de 10% du capital par an – Durée : 26 mois – Dérogations aux condit
Slide 48: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGE • Résolution 27 – Limitation globale des augmentations de capital prévues aux résolutions 21 à 26 – Chaque émission d’actions ordinaires et/ ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires réalisées en application des résolutions 21 à 26
Slide 49: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGE • Résolution 28 – Augmentation de capital par émission d’actions ordinaires réservée aux salariés du Groupe adhérents à un plan d’épargne d’entreprise – Durée : 26 mois à compter de la présente assemblée générale – Délégation au Conseil d’administration
Slide 50: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGE • Résolution 29 – Autorisation d’options de souscription ou d’achat d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux du groupe – Durée : 38 mois – Nombre total maximum : 7% du nombre d’actions composant le capital social au jour de l’attribution des opt
Slide 51: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGE • Résolution 30 – Attribution gratuite d’actions à émettre ou existantes au profit des salariés et mandataires sociaux éligibles du groupe – Durée 38 mois à compter de la présente assemblée générale – Nombre total d’actions attribuées gratuitement ne po
Slide 52: Sommaire
Sommaire • Ordre du jour de l’Assemblée Générale • Rapport du Conseil d’administration • Rapports des Commissaires aux comptes • Informations sur les résolutions proposées • Discussion • Vote des résolutions • Clôture 52 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 53: Discussion
Discussion Des micros sont, dans la salle, à votre disposition
Slide 54: Vote des résolutions
Vote des résolutions
Slide 55: Quorum et majorité
Quorum et majorité • Assemblée générale ordinaire – Quorum : 1/5 des actions ayant droit de vote – Majorité : majorité des actionnaires présents ou représentés – Résolutions concernées (1 à 18, 20, 32) • Assemblée générale extraordinaire (sauf résolution 20) : – Quorum : ¼ des actions ayant droit de
Slide 56: Fonctionnement des boîtiers de vote
Fonctionnement des boîtiers de vote 1. CARTE À PUCE Le boîtier ne peut fonctionner que si votre carte à puce est correctement insérée 2. POUR VOTER Appuyez simplement sur la touche correspondant à votre choix : 1. = Pour 2. = Contre 3. = Abstention Message d'information en bas de l'écran du boîtie
Slide 57: Dépouillement de la feuille de présence
Dépouillement de la feuille de présence Assemblée Générale Mixte 4 juin 2013
Slide 58: Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Slide 59: Première résolution
Première résolution • Approbation des comptes sociaux – quitus aux membres du Conseil d’administration. 59 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 60: Deuxième résolution
Deuxième résolution • Approbation des comptes consolidés. 60 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 61: Troisième résolution
Troisième résolution • Affectation du résultat. 61 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 62: Quatrième résolution
Quatrième résolution • Approbation de la convention de refacturation des coûts d’acquisition de la société Vordel Limited relevant de l’article L. 225-38 du Code de commerce. 62 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 63: Cinquième résolution
Cinquième résolution • Approbation de la convention de prestations de services avec Sopra GMT, holding animatrice, relevant de l’article L. 225-38 du Code de commerce. 63 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 64: Sixième résolution
Sixième résolution • Approbation de la convention de mise à disposition de moyens informatiques conclue entre Axway Software SA et ses filiales relevant de l’article L. 225-38 du Code de commerce. 64 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 65: Septième résolution
Septième résolution • Approbation de la convention de trésorerie (ou group cash management) relevant de l’article L 225-38 du Code de commerce. 65 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 66: Huitième résolution
Huitième résolution • Approbation de l’abandon de créance au profit d’Axway Srl relevant de l’article L. 225-38 du Code de commerce. 66 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 67: Neuvième résolution
Neuvième résolution • Approbation, en application de l’article L 225-42 du Code de commerce, de la convention de cession des contrats de distribution SCI relevant de l’article L 225-38 du Code de commerce conclus entre Axway Software SA, SCI Systemas Computacao et Axway Inc. 67 | © 2013 Axway | Tous
Slide 68: Dixième résolution
Dixième résolution • Approbation, en application de l’article L 225-42 du Code de commerce, de la convention de bail conclue entre Axway Software SA et Sopra Group relevant de l’article L 225-38 du Code de commerce. 68 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 69: Onzième résolution
Onzième résolution • Conclusions du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés. 69 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 70: Douzième résolution
Douzième résolution • Ratification de la cooptation de Monsieur Yves de Talhouët en qualité d’administrateur suite à la démission de Monsieur David Courtley de son poste d’administrateur. 70 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 71: Treizième résolution
Treizième résolution • Renouvellement de la société Mazars en qualité de commissaire aux comptes titulaire. 71 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 72: Quartorzième résolution
Quartorzième résolution • Renouvellement de la société Auditeurs et Conseils Associés en qualité de commissaire aux comptes titulaire. 72 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 73: Quinzième résolution
Quinzième résolution • Renouvellement de Monsieur Jean Louis Simon en qualité de commissaire aux comptes suppléant du cabinet Mazars. 73 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 74: Seizième résolution
Seizième résolution • Nomination de la société Finexsi en qualité de commissaire aux comptes suppléant du cabinet Auditeurs et Conseils Associés. 74 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 75: Dix-septième résolution
Dix-septième résolution • Fixation des jetons de présence pour l’exercice 2013. 75 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 76: Dix-huitième résolution
Dix-huitième résolution • Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’acheter les actions de la société en application des articles L 225-209 et s. du Code de commerce. 76 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 77: Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Slide 78: Dix-neuvième résolution
Dix-neuvième résolution • Autorisation donnée par le Conseil d’administration à l’effet d’annuler les actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d’actions ; réduction corrélative du capital, pouvoirs conférés au Conseil d’administration conformément à l’article L 225-209 du Code de comme
Slide 79: Vingtième résolution
Vingtième résolution • Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres. 79 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 80: Vingt-et-unième résolution
Vingt-et-unième résolution • Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription. 80 | © 2013 Axway
Slide 81: Vingt-deuxième résolution
Vingt-deuxième résolution • Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par placement
Slide 82: Vingt-troisième résolution
Vingt-troisième résolution • Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre
Slide 83: Vingt-quatrième résolution
Vingt-quatrième résolution • Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le montant de l’émission initiale, en cas d’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscript
Slide 84: Vingt-cinquième résolution
Vingt-cinquième résolution • Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et /ou des valeurs donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de v
Slide 85: Vingt-sixième résolution
Vingt-sixième résolution • Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue de fixer le prix d’émission des actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, en cas de suppression du droit préférentiel de souscription dans la limite des 10% du capita
Slide 86: Vingt-septième résolution
Vingt-septième résolution • Limitation globale des autorisations d’émission avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription. 86 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 87: Vingt-huitième résolution
Vingt-huitième résolution • Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires réservée aux salariés du groupe Axway adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise. 87 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 88: Vingt-neuvième résolution
Vingt-neuvième résolution • Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions aux salariés et mandataires sociaux éligibles du groupe Axway. 88 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 89: Trentième résolution
Trentième résolution • Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié ou des mandataires sociaux éligibles du groupe Axway. 89 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relation
Slide 90: Trente-et-unième résolution
Trente-et-unième résolution • Autorisation donnée au Conseil d’administration pour procéder, au profit de salariés et de mandataires sociaux ou de son Groupe à des émissions de bons de souscription et/ ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR), sans droit préférentiel de souscription des acti
Slide 91: Trente deuxième résolution
Trente deuxième résolution • Pouvoirs donnés pour l’accomplissement des formalités légales. 91 | © 2013 Axway | Tous droits réservés Relations Investisseurs
Slide 92: Clôture de l’Assemblée Générale Mixte
Clôture de l’Assemblée Générale Mixte Mardi 4 juin 2013