Nippon Avionics Co., Ltd. · TSE:6946

Nippon Avionics — Shareholder Meeting (June 2021)

21 slides from Nippon Avionics's shareholder meeting presentation, Jun 23, 2021

  1. Slide 1: 第71期定時株主総会（開会）

    第７１期定時株主総会（開会） 2021年 6月 23日 日本アビオニクス株式会社 © NIPPON AVIONICS CO.,LTD. 1

  2. Slide 2: 議決権数

    議決権数 議決権保有株主様 2,585名 議 決 権 数 28,154個 基 準 日 2021年3月31日 © NIPPON AVIONICS CO.,LTD. 2

  3. Slide 3: 監査役会の監査報告

    監査役会の監査報告 お手元の招集ご通知 「32～33頁」を ご覧ください © NIPPON AVIONICS CO.,LTD. 3

  4. Slide 4: 報告事項

    報告事項 １ ．第71期（2020年４月１日～2021年３月31日）事業 報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人 および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 ２．第71期（2020年４月１日～2021年３月31日） 計算 書類内容報告の件 © NIPPON AVIONICS CO.,LTD. 4

  5. Slide 5: 事業の経過および成果

    事業の経過および成果 経済環境 事業環境 民間設備投資の低迷 新型コロナ ５G関連の投資 感染再拡大 新型コロナ対策 原価低減・諸経費削減活動 赤外線機器需要増への体制強化 © NIPPON AVIONICS CO.,LTD. 5

  6. Slide 6: 連結業績サマリ

    連結業績サマリ （単位：億円） 250.0 25.0 売上高 200.0 20.0 174.6 168.1 202.0 150.0 営業損益 当期純利益 15.0 当営 13.6 期業 売 純損 上 100.0 10.0 利 益 高 10.3 益 50.0 5.0 △0.7 0.2 0.8 0.8 0.0 0.0 第６９期 第７０期 第７１期 （2019年3月期） （2020年3月期） （2021年3月期） 営業利益 当期純利益 売上高 © NIPPON AVIONICS CO.,LTD. 6

  7. Slide 7: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 純利益の計上により剰余金を確保し、自己資本比率改善 （ （ 単 第７０期（2020年3月末） 単 第７１期（2021年3月末） 位 位 ： 総資産 248.2 ： 総資産 262.２ 億 億 円 円 現預金 ） 現預金 ） 22.9 有利子負債 23.5 有利子負債 52.0 57.6 流動資産 流動資産 （現預金除く） （現預金除く） その他負債 その他負債 149.7 156.9 107.2 99.2 うち優先株23 うち優先株22.4 固定資産 自己資本 （NEC全額引受） 固定資産 自己資本 （NEC全額引受） 75.0 91.4 うち 82.4 103.0 うち 剰余

  8. Slide 8: 計算書類

    計算書類 計算書類につきましては お手元の招集ご通知25頁から27頁に 記載の通りであります © NIPPON AVIONICS CO.,LTD. 8

  9. Slide 9: 部門別の事業の概況

    部門別の事業の概況 部門別の事業の概況につきましては お手元の招集ご通知６頁に 記載の通りであります © NIPPON AVIONICS CO.,LTD. 9

  10. Slide 10: 配当金

    配当金 当期は優先株式の消却を、 ・将来にわたる配当負担の軽減 ・普通株式への転換に伴う希薄化を抑制 のため、配当に優先して実施。 © NIPPON AVIONICS CO.,LTD. 10

  11. Slide 11: 対処すべき課題

    対処すべき課題 情報システム ・品質（Ｑ）・コスト（Ｃ）・納期（Ｄ）の改善活動継続 ・連結子会社と一体となった生産体制を構築 電子機器 ・接合：接合サンプルテストのリモート実験の推進 海外販売網の強化、ソリューション提案 ・赤外：国内トップメーカーとして国内需要に対応 スマート保安、ヘルスケア領域への ソリューション提案・拡販 収益力向上、優先株式の早期取得・消却 © NIPPON AVIONICS CO.,LTD. 11

  12. Slide 12: ２０２０年度の総括

    ２０２０年度の総括 大きな成果へ ・売上高 前期比２０％増 ・営業利益 ２桁を達成 変革に挑戦 ・全社一丸で変革（チェンジ）＆挑戦（チャレンジ） ・従業員の意識改革、企業文化の変革等 創立６０周年 ・当社出身社長として２年目の年度 ・感染症拡大などの未曽有の事態 © NIPPON AVIONICS CO.,LTD. 12

  13. Slide 13: 報告事項のご説明を終わらせていただきます

    以上をもちまして 報告事項のご説明を 終わらせていただきます © NIPPON AVIONICS CO.,LTD. 13

  14. Slide 14: 第１号議案 定款一部変更の件

    第１号議案 定款一部変更の件 機動的な資本政策を遂行できるように、現行定款第35条とし て自己の株式の取得の規定を新設するものであります。 （下線は変更部分を示します。） 現 行 定 款 変 更 案 （自己の株式の取得） （新 設） 第35条 本会社は、会社法第165 条第2項の規定により、取締役会の 決議をもって市場取引等により自己 の株式を取得することができる。 © NIPPON AVIONICS CO.,LTD. 14

  15. Slide 15: 第２号議案 取締役６名選任の件

    第２号議案 取締役６名選任の件 取締役候補者 再任 竹 内 正 人 再任 呉 文 精 社外 再任 山 後 宏 幸 再任 加 藤 精 彦 社外 再任 稲 垣 伸 一 新任 海 野 忍 社外 © NIPPON AVIONICS CO.,LTD. 15

  16. Slide 16: 第３号議案 譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

    第３号議案 取締役に対する譲渡制限付 株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給 する金銭報酬の総額は、年額20百万円（うち社外取締役は３ 百万円）以内とし、発行または処分される普通株式の総数は、 年１万株（うち社外取締役は1,500株）以内といたします。 本割当株式の払込金額は特に有利とならない範囲の金額と し、希釈化率も軽微であることから、本割当株式の付与は相 当なものであると判断しております。 © NIPPON AVIONICS CO.,LTD. 16

  17. Slide 17: 質疑応答

    質疑応答 ご質問のある方は挙手をお願いします 議長がご指名申しあげましたら 会場中央のマイクの前で入場票の番号と お名前をおっしゃってから 要点を簡潔にご発言願います １回につき１問でお願いします ご質問が終了しましたら、お席にお戻りいただき 回答をお聞きください © NIPPON AVIONICS CO.,LTD. 17

  18. Slide 18: 第71期定時株主総会（閉会）

    第71期定時株主総会（閉会） 2021年 6月 23日 日本アビオニクス株式会社 © NIPPON AVIONICS CO.,LTD. 18

  19. Slide 19: 新任役員ご紹介

    新任役員ご紹介 新任取締役 海野 忍 © NIPPON AVIONICS CO.,LTD. 19

  20. Slide 20: 本日はご出席賜りありがとうございました

    本日はご出席賜り また議事進行に格別のご協力をいただき 誠にありがとうございました 係員の誘導に従ってご退場願います © NIPPON AVIONICS CO.,LTD. 20

  21. Slide 21: www.avio.co.jp

    www.avio.co.jp © NIPPON AVIONICS CO.,LTD. 21

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