VP Bank AG Class A · SIX:VPBN
VP Bank AG Class A — Shareholder Meeting (2016)
75 slides from VP Bank AG Class A's shareholder meeting presentation, 2016
Slide 1: Willkommen zur 53. Generalversammlung der VP Bank
Willkommen zur 53. Generalversammlung der VP Bank
Slide 2: Fredy Vogt, Präsident des Verwaltungsrates
Fredy Vogt Präsident des Verwaltungsrates
Slide 3: Erfreuliches Jahresergebnis
Erfreuliches Jahresergebnis Deutlich höherer Konzerngewinn von CHF 64.1 Mio. Zunahme der betreuten Kundenvermögen auf CHF 34.8 Mrd.
Slide 4: Anspruchsvolles regulatorisches Umfeld
Anspruchsvolles regulatorisches Umfeld Stärkung der Verschärfte Widerstandskraft MiFID II Grundsätze der des Bankensystems Unternehmens- führung Automatischer Informations- austausch
Slide 5: Strategische Ausrichtung
Strategische Ausrichtung Wachstum Fokus Kultur
Slide 6: Mittelfristziele 2020
Mittelfristziele 2020 Cost/Income Betreute Ratio unter Kundenvermögen 70 Prozent von CHF 50 Mrd. Konzerngewinn von CHF 80 Mio.
Slide 7: Kapitalerhöhung und Aktienrückkauf
Kapitalerhöhung und Aktienrückkauf Kapitalerhöhung • Beteiligung Marxer Stiftung für Bank- und Unternehmenswerte im Gegenwert von CHF 60 Mio. Nach Erhöhung: 11.4 % des Kapitals und 6.3 % der Stimmrechte an der VP Bank Aktienrückkauf • Erwerb eigener Inhaber- und Namenaktien von maximal 10 % • Zwei R
Slide 8: Personelle und strukturelle Veränderungen
Personelle und strukturelle Veränderungen • Bildung von zwei Verwaltungsratsausschüssen per 1. November 2015: • Audit Committee • Risk Committee • Verstärkung operativer Führung mit Martin C. Beinhoff als Chief Operating Officer • Profile für zukünftige Zusammensetzung des Verwaltungsrates festgeleg
Slide 9: Fredy Vogt, Präsident des Verwaltungsrates
Fredy Vogt Präsident des Verwaltungsrates
Slide 10: Fürstl. Kommerzienrat Guido Feger
Fürstl. Kommerzienrat Guido Feger
Slide 11: Bankkonzession vom 4. April 1956
Bankkonzession vom 4. April 1956
Slide 12: Erste Geschäftsstelle der VP Bank in Vaduz
Erste Geschäftsstelle der VP Bank im ATU-Gebäude an der Hauptstrasse 33 in Vaduz
Slide 13: Schalterhalle Mitte der 1960er-Jahre
Schalterhalle Mitte der 1960er-Jahre
Slide 14: Erweiterung 1978: Zumietung Gebäude «Alte Post»
Erweiterung 1978: Zumietung des Gebäudes «Alte Post» wegen akuten Platzmangels.
Slide 15: Verwaltungsratssitzung um 1980
Einblick in eine Verwaltungsratssitzung um 1980 (von links): Fürstl. Kommerzienrat Olaf Walser Fürstl. Kommerzienrat Prof. Dr. h.c. Dipl. Ing. Martin Hilti Fürstl. Medizinalrat Dr. Richard Meier Dr. Bruno Güggi Einblick in eine Verwaltungs- Ratssitzung um 1980
Slide 16: Erstes liechtensteinisches Dividendenpapier
Erstes liechtensteinisches Dividendenpapier: Einführung der VP Bank Aktien an der Zürcher Vorbörse am 7. März 1983.
Slide 17: Repräsentativer Bankneubau 1984
Repräsentativer Bankneubau: Bezug des neuen Hauptgebäudes im Jahr 1984.
Slide 18: Zugang zum EG-Binnenmarkt: VP Finance Luxembourg
Zugang zum EG-Binnenmarkt: Gründung der VP Finance (Luxembourg) S.A. 1988 und Umwandlung in eine Bank 1989.
Slide 19: British Virgin Islands: Gründung der Bankentochter
British Virgin Islands: Gründung der Bankentochter im Jahr 1995.
Slide 20: Moderne IT-Strukturen
Moderne IT-Strukturen: Einblicke in das Händlerzentrum im Gebäude Giessen um 2005.
Slide 21: Singapur: Gründung der Bankentochter 2008
Singapur: Gründung der Bankentocher im Jahr 2008 – in der Bildmitte der Firmensitz im 29. Stock des Hochhauses Republic Plaza.
Slide 22: Fusion mit der Centrum Bank AG
Fusion mit der Centrum Bank AG: 2016 fusioniert die VP Bank mit der viertgrössten Bank in Liechtenstein.
Slide 23: Fredy Vogt, Präsident des Verwaltungsrates
Fredy Vogt Präsident des Verwaltungsrates
Slide 24: Fürstl. Kommerzienrat Guido Feger
Fürstl. Kommerzienrat Guido Feger
Slide 25: Olaf Walser
Olaf Walser
Slide 26: Ehrenpräsident Fürstl. Kommerzienrat Heinz Batliner
Ehrenpräsident Fürstl. Kommerzienrat Heinz Batliner
Slide 27: Fürstl. Rat Hans Brunhart
Fürstl. Rat Hans Brunhart
Slide 28: Adolf E. Real
Adolf E. Real
Slide 29: Fredy Vogt, Präsident des Verwaltungsrates
Fredy Vogt Präsident des Verwaltungsrates
Slide 30: Ausblick 2016
Ausblick 2016 Weiter- Stärkung Position entwicklung im Intermediär- Fondsgeschäft geschäft Weiterent- wicklung digitaler Dienstleistungen Ausbau Nutzung internationales Marktoppor- Geschäft tunitäten
Slide 31: Fredy Vogt, Präsident des Verwaltungsrates
Fredy Vogt Präsident des Verwaltungsrates
Slide 32: Ablauf
Ablauf 1. Genehmigung der Geschäftsberichte 2015 2. Gewinnverwendung (VP Bank AG, Vaduz) 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle 4. Begrenzung des Verhältnisses von fixer zu variabler Vergütung in der VP Bank auf höchstens 1:2 5. Wahlen 6. Statutenänderungen zur Umw
Slide 33: Tagesordnung 1
Tagesordnung 1 1. Genehmigung der Geschäftsberichte 2015 (VP Bank Gruppe und VP Bank AG, Vaduz) Konsolidierte Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgs- rechnung, Gesamtergebnisrechnung, Geld- flussrechnung, Eigenkapitalentwicklung und Anhang) und Jahresbericht des Stammhauses Vaduz für das Geschäftsjahr 2015
Slide 34: Alfred W. Moeckli, Chief Executive Officer
Alfred W. Moeckli Chief Executive Officer
Slide 35: Bereinigter Konzerngewinn steigt
Bereinigter Konzerngewinn steigt in CHF Mio.
Slide 36: Erfolgsrechnung
Erfolgsrechnung in CHF Mio. 2013 2014 2015 Bruttoerfolg 239.4 222.7 306.6 Geschäftsaufwand –168.0 –165.3 –182.1 Abschreibungen und Rückstellungen –33.4 –36.8 –64.3 Steuern –2.3 –0.6 3.9 Aufgegebene Gesellschaften 3.0 0.0 0.0 Konzerngewinn 38.7 20.0 64.1
Slide 37: Zinsgeschäft
Zinsgeschäft in CHF Mio. 86.9 84.5 8.5 65.6 • Volumen- und Margenerhöhung 23.4 bei den Kundenausleihungen 27.4 26.3 • Reduktion Zinsaufwand bei den Kundeneinlagen 65.4 • Tiefes Zinsumfeld und Negativ- 54.1 52.0 zins SNB belasten das Treasury Ergebnis -4.3 • Einführung Hedge-Accounting -16.0 zur Redu
Slide 38: Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft
Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft in CHF Mio. 126.4 114.1 118.4 • Steigerung durch 35.9 Übernahme 36.7 34.8 der Kundenvermögen der Centrum Bank • Aufwertung des Schweizer Frankens reduziert 90.5 79.3 81.7 Ertragsbasis • Verhaltenes Transaktionsvolumen 2013 2014 2015 Transaktionsabhängige Ertr
Slide 39: Geschäftsaufwand
Geschäftsaufwand in CHF Mio. 182.1 168.0 165.3 • Integrations- und 46.0 46.8 60.2 Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit der Fusion und Integration der Centrum Bank • Kostenreduktionen dank 122.0 121.9 118.5 Nutzung von Gruppensynergien • Entlastung Personalkosten durch IAS19 2013 2014 2015 Per
Slide 40: Solide Bilanz per 31. Dezember 2015
Solide Bilanz per 31. Dezember 2015 in CHF Mrd. 0.1 Bankenverpfl. Liquide Mittel 3.0 • Erhöhung der Bilanzsumme durch Fusion mit der Centrum Bank Bankenforderungen 2.1 • Markanter Zuwachs bei den 10.8 Kundeneinlagen Kundenausleihungen und -einlagen sowie Kundenausleihungen 5.0 Finanzinstrumenten • H
Slide 41: Strategieumsetzung
a an Strategie- umsetzung
Slide 42: Wichtige Themenfelder 2016
Wichtige Themenfelder 2016 Wachstum Fokus Kultur
Slide 43: Wichtige Themenfelder 2016
Wichtige Themenfelder 2016 Wachstum Fokus Kultur
Slide 44: Internationalisierung
Internationalisierung Asien Luxemburg 2015: 2015: Erfolgreiches Wachstum Setup bereinigt 2016: 2016: Ausbau Front und Ausbau Front standortübergreifende Zusammenarbeit Schweiz 2015: Fokus Vertriebs- organisation 2016: Intensivierung Marktbearbeitung
Slide 45: Nutzung von Akquisitionsopportunitäten
Nutzung von Akquisitionsopportunitäten Übernahme von Zwischen ausgewählten CHF 5 und 25 Mrd. Portfolios sowie an betreuten Beratungsteams Kundenvermögen Genügend Eigenkapital Kultureller vorhanden Märkte Fit zwingend • Schweiz notwendig • Luxemburg • Liechtenstein
Slide 46: Stärkung Intermediärposition
Stärkung Intermediärposition Offering (Services/ Digitalisierung Pricing) Organisation/ interne Positionierung Koordination
Slide 47: Stärkung Private Banking
Stärkung Private Banking Sukzessiver Ausbau des Digitalisierung Angebots Optimierung Produkt- und Serviceangebot
Slide 48: Ausbau Fondsgeschäft VP Fund Solutions
Ausbau Fondsgeschäft VP Fund Solutions Bereits heute Ergänzung zum wichtiges 2 Standorte: Intermediär- und bestehendes Luxemburg & Private Banking Geschäftsfeld Liechtenstein Geschäft Steigende 1-Stop-Shop: Bedeutung Fondsleitung und Depotbank aus einer Hand
Slide 49: Digitalisierung
Digitalisierung Optimierung IT-basierter Massive Prozesse und Veränderung der Lösungen Kunden- bedürfnisse Investition in moderne Tools, Gruppenweit Reportinglösungen einsetzbar und und effiziente standardisiert Abläufe
Slide 50: Wichtige Themenfelder 2016
Wichtige Themenfelder 2016 Wachstum Fokus Kultur
Slide 51: Wichtige Themenfelder 2016
Wichtige Themenfelder 2016 Wachstum Fokus Kultur
Slide 52: Centrum Bank – Erfolgreiche Integration
Centrum Bank – Erfolgreiche Integration • Im Januar 2016 abgeschlossen • Sämtliche Ziele erreicht • Projektplan zeitgemäss umgesetzt • IT-Landschaft integriert • Integrationskosten unterhalb des Budgets • Schnelle kulturelle Integration der Mitarbeitenden erfolgt • Weniger Entlassungen als erwartet
Slide 53: Fredy Vogt, Präsident des Verwaltungsrates
Fredy Vogt Präsident des Verwaltungsrates
Slide 54: Tagesordnung 1
Tagesordnung 1 1. Der Verwaltungsrat beantragt, die Geschäftsberichte 2015 der VP Bank Gruppe und der VP Bank AG, Vaduz, zu genehmigen.
Slide 55: Tagesordnung 2: Gewinnverwendung
Tagesordnung 2 2. Gewinnverwendung (VP Bank AG, Vaduz) Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverteilung: Zur Verfügung der Generalversammlung CHF 77'329'236.33 Dividende CHF 26'461'666.80 Ausschüttung einer Dividende von CHF 4.00 pro Inhaberaktie und CHF 0.40 pro Namenaktie Zuweisung an die so
Slide 56: Tagesordnung 3
Tagesordnung 3 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle Entlastung zu erteilen.
Slide 57: Tagesordnung 4: Begrenzung variable Vergütung
Tagesordnung 4 4. Begrenzung des Verhältnisses von fixer zu variabler Vergütung in der VP Bank auf höchstens 1:2 Vor dem Hintergrund der neuen regulatorischen Vorschriften ist zur Erhaltung der grösstmöglichen Flexibilität bei der Gestaltung einer leistungsab- hängigen und wettbewerbsfähigen Vergütu
Slide 58: 5. Wahlen
5. Wahlen
Slide 59: Fredy Vogt, Präsident des Verwaltungsrates
Fredy Vogt Präsident des Verwaltungsrates
Slide 60: Dr. Guido Meier
Dr. Guido Meier • Seit 1989 im Verwaltungsrat als Vertreter des grössten Aktionärs, der Stiftung Fürstl. Kommerzienrat Guido Feger • Seit 2001 Vizepräsident des Verwaltungsrates • Im Sinne des Stifterwillens von Guido Feger für das Wohlergehen der Bank eingesetzt • War Mitglied des Verwaltungsrats-
Slide 61: Dr. Guido Meier, Vizepräsident des Verwaltungsrates
Dr. Guido Meier Vizepräsident des Verwaltungsrates
Slide 62: Fredy Vogt, Präsident des Verwaltungsrates
Fredy Vogt Präsident des Verwaltungsrates
Slide 63: Tagesordnung 5: Wiederwahl Markus T. Hilti
Tagesordnung 5 5. Wahlen 5.1 Erneuerungswahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von lic. oec. Markus T. Hilti für eine Amtsdauer von drei Jahren.
Slide 64: Fredy Vogt, Präsident des Verwaltungsrates
Fredy Vogt Präsident des Verwaltungsrates
Slide 65: Tagesordnung 5: Neuwahl Dr. Christian Camenzind
Tagesordnung 5 5. Wahlen 5.2.1 Neuwahl in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Christian Camenzind für eine Amtsdauer von drei Jahren.
Slide 66: Tagesordnung 5: Neuwahl Ursula Lang
Tagesordnung 5 5. Wahlen 5.2.2 Neuwahl in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von lic. iur. Ursula Lang für eine Amtsdauer von drei Jahren.
Slide 67: Tagesordnung 5: Neuwahl Dr. Gabriela Maria Payer
Tagesordnung 5 5. Wahlen 5.2.3 Neuwahl in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Gabriela Maria Payer für eine Amtsdauer von drei Jahren.
Slide 68: Tagesordnung 5: Wahl des Konzernprüfers
Tagesordnung 5 5. Wahlen 5.3 Wahl des Konzernprüfers und der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, die Firma Ernst & Young für eine weitere Mandatsdauer von einem Jahr als Konzernprüfer und Revisionsstelle zu wählen.
Slide 69: Tagesordnung 6: Statutenänderungen Namenaktien
Tagesordnung 6 6. Statutenänderungen zur Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien Der Verwaltungsrat stellt folgende Anträge: • Umwandlung von 6'015'000 Inhaberaktien zum Nennwert von CHF 10.00 in 6'015'000 Namenaktien A zum Nennwert von CHF 10.00 • Umbenennung von 6'004'167 Namenaktien zum Nennw
Slide 70: Tagesordnung 7: Diverses
Tagesordnung 7 7. Diverses
Slide 71: Fredy Vogt, Präsident des Verwaltungsrates
Fredy Vogt Präsident des Verwaltungsrates
Slide 72: Bekanntgabe Abstimmungsergebnisse
Bekanntgabe Abstimmungs- ergebnisse
Slide 73: Fredy Vogt, Präsident des Verwaltungsrates
Fredy Vogt Präsident des Verwaltungsrates
Slide 74: VP Bank – Sicher voraus.
Slide 75: VP Bank – Sicher voraus.