Creades Ab Class A · OMXSTO:CRED_A
Creades Ab Class A — Shareholder Meeting (October 2012)
13 slides from Creades Ab Class A's shareholder meeting presentation, Oct 26, 2012
Slide 1: Extra bolagsstämma 26 oktober 2012
Extra bolagsstämma 26 oktober 2012 Stefan Charette, VD Creades AB
Slide 2: Vad är Creades?
Vad är Creades? • Engagerade ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag • Förvaltar 3,5 Mdr med mål att erbjuda aktieägarna en god riskjusterad avkastning • 100 års samlad erfarenhet, 1 550% avkastning sedan 1994, index: 590% • Strategi att skapa avkastning i portföljen genom att: •
Slide 3: Creades substansvärde per 2012-09-30
Creades substansvärde per 2012-09-30 • Sedan årsskiftet har substansvärdet ökat med 5% • Varav noterade aktier bidragit med 4%... • …och onoterade aktier bidragit med 1% • SIX Return Index ökade med 12% under samma period 1 Beräknat på 26.258.737 utestående aktier. 2 Avser konvertibla preferensaktie
Slide 4: Resultat för förvaltningsverksamheten pro forma
Resultat för förvaltningsverksamheten pro forma1 1 Beräknat som om de aktier som överfördes genom aktieägartillskott från Öresund den 19 januari 2012, hade innehafts av bolaget hela året. 2 Resultat exklusive minoritetens andel 3 Beräknat som om de syntetiskt återköpta aktierna vore inlösta. 4
Slide 5: Beslutspunkter
Online shopping as it should be, Beslutspunkter
Slide 6: Punkt 7: Fondemission och minskning av aktiekapitalet
Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier samt minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier • Bolagets aktiekapital ska ökas med 60.000 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital • Minskning av bolagets aktiekapital
Slide 7: Punkt 8: Bemyndigande om syntetiska återköp
Punkt 8 Förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier • Styrelsen bemyndigas att längst intill årsstämman 2013 vid ett eller flera tillfällen genomföra syntetiska återköp motsvarande ett antal aktier som högst uppgår till 10 procent av det totala anta
Slide 8: Punkt 9: Särskild granskning
Punkt 9 Pan Capital AB:s förslag till beslut om särskild granskning. • Särskild granskning ska inledas vad avser Creades i enlighet med 10 kap. 21 § aktiebolagslagen • Granskningen ska omfatta bolagets räkenskaper och förvaltning under perioden från och med dess bildande den 14 september 2011 till o
Slide 9: Punkt 10: Direktiv om extra bolagsstämma, indragning av aktier
Punkt 10 Pan Capital AB:s förslag till beslut om direktiv åt styrelsen att bereda och sammankalla en extra bolagsstämma för att besluta om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier • Direktiv åt styrelsen att snarast bereda och kalla till extra bolagsstämma för beslut
Slide 10: Punkt 11: Direktiv om minskning av aktiekapitalet för återbetalning
Punkt 11 Pan Capital AB:s förslag till beslut om direktiv åt styrelsen att bereda och sammankalla en extra bolagsstämma för att besluta om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna • Direktiv åt styrelsen att snarast bereda och kalla till extra bolagsstämma för beslut om minskni
Slide 11: Punkt 12: Direktiv att omförhandla incitamentsprogram
Punkt 12 Pan Capital AB:s förslag till beslut om direktiv åt styrelsen att omförhandla befintligt incitamentsprogram • Direktiv åt styrelsen att omförhandla incitamentsprogrammet för bolagsledningen i syfte att detta ska vara marknadsmässigt 11
Slide 12: Punkt 13: Utökning av styrelsen, ny ledamot
Punkt 13 Pan Capital AB:s förslag till beslut om att styrelsen ska utökas med en person och att till ny styrelseledamot väljs Claes-Henrik Julander • Antalet styrelseledamöter i bolaget ökas från fem till sex samt att Claes-Henrik Julander väljs till ny styrelseledamot i bolaget • Claes-Henrik Julan
Slide 13: Tack för visat intresse! Frågor?
Creades AB (publ) Box 55900 102 16 Stockholm www.creades.se Besöksadress: Ingmar Bergmans gata 4 08-412 011 00 [email protected] Tack för visat intresse! Frågor?