Infraset Public Co., Ltd. · SET:INSET
Infraset Public — Shareholder Meeting (June 2020)
60 slides from Infraset Public's shareholder meeting presentation, Jun 17, 2020
Slide 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน) วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชนั้ 2 บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน) เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Slide 2: แนะนำคณะกรรมการบริษัท
แนะนาคณะกรรมการบริษัท นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 1 ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ Infraset Public Company Limited นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ 2 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
Slide 3: แนะนำคณะกรรมการบริษัท (ต่อ)
แนะนาคณะกรรมการบริษัท (ต่อ) นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ 3 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน นายศักดิ์บวร พุ กกะณะสุต Infraset Public Company Limited กรรมการ 4 กรรมการผู้จด ั การ กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร
Slide 4: แนะนำคณะกรรมการบริษัท (ต่อ)
แนะนาคณะกรรมการบริษัท (ต่อ) นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล 5 กรรมการ รองกรรมการผู้จด ั การสายงานบริหารโครงการ/บริหารทั่วไป กรรมการบริหาร นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย Infraset Public Company Limited 6 กรรมการ รองกรรมการผู้จด ั การสายงานบริหารโครงการ/บริการ กรรมการบริหาร
Slide 5: แนะนำคณะกรรมการบริษัท (ต่อ)
แนะนาคณะกรรมการบริษัท (ต่อ) นายวิเชียร เจียกเจิม 7 กรรมการ Infraset Public Company Limited นายเกษม เตไชยา 8 กรรมการ
Slide 6: แนะนำผู้บริหารและเลขานุการบริษัท
แนะนาผู้บริหารและเลขานุการบริษัท นางสาววรางคณา เตไชยา รองกรรมการผู้จด ั การสายงานบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท Infraset Public Company Limited
Slide 7: มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ได้ติดตาม และมีค วามห่วงใยต่อสถานการณ์ท่ีเ กิ ดขึน้ เป็ นอย่างยิ่ง จึงได้จัด การประชุมตามแนว ทางการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค ดังนี ้ ▪ เสนอแนะให้ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเ
Slide 8: วิธีการนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน
วิธีการนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน ❑ ผูถ้ ือหุน้ เฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทาเครื่องหมายในช่องไม่ เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นาบัตรลงคะแนน ของผูถ้ ือหุน้ ไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนเสียงให้ท่ีประชุม
Slide 9: หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง
หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง ❑ ให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็ นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมาย กาหนดเป็ นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชีข้ าดอีกเสียงหนึ่ งต่างหากใน ฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ❑ การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้
Slide 10: หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง (ต่อ)
หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง (ต่อ) ❑ หากผูเ้ ข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้ าโปรด ติดต่อเจ้าหน้าที่หากไม่ได้ลงคะแนนใดๆ จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ❑ การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบั ตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช
Slide 11: การแสดงความเห็นหรือซักถาม
การแสดงความเห็นหรือซักถาม ❑หากท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุ ณาให้ ซกั ถาม หรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวกับระเบียบวาระนัน้ โดยตรง หากท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์ท่ีจะสอบถาม หรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยูใ่ นระเบียบวาระการประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นของ ท่านได้ภายหลังก
Slide 12: ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ระเบียบวาระที่ 1 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ ้ ที่ 1/2562 ้ ือหุ้น ครัง ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 2 2 พิ จารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษท ั สาหรับปี 2562 และรายงานประจาปี 2562 3 ระเบียบวาระที่ 3 ั สาหรับปีสิ้น
Slide 13: ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ต่อ)
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ระเบียบวาระที่ 5 5 ่ อกจากตาแหน่งตามวาระ พิ จารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ ระเบียบวาระที่ 6 6 พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2563 ระเบียบวาระที่ 7 7 พิ จารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกาหนดค่าตอบแทน ของผู้สอบบัญชีประจาปี 2563
Slide 14: วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญ 1/2562
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุน้ ครั้งที่ 1/2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ดังกล่าวให้ผถู้ ือหุน้ รับรอง Infraset Public Company Limited คะแนนเสียงเพื่
Slide 15: วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานปี 2562
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2562 และรายงานประจาปี 2562 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ Infraset Public Company Limited คะแนนเสียงเพื่ อลงมติ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการล
Slide 16: ธุรกิจ INSET
1 ผลการดาเนินงานปี 2562 2 ธุรกิจ INSET 3 อนาคตปี 2563 และปีถัดไป
Slide 17: ผลการดำเนินงานปี 2562
ผลการดาเนินงานปี 2562
Slide 18: ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2562
ภาพรวมผลการดาเนินงานปี 2562 ปี 2560 – 2562 บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน) มีผลการดาเนินงานเติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่องทัง้ ด้าน กาไรสุทธิและรายได้จากการให้บริการ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 99 ของรายได้รวม โดยรายได้ หลักของบริษัทมาจาก 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและระบบเทคโนโลยี
Slide 19: ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2562
ภาพรวมผลการดาเนินงานปี 2562 ทัง้ นี ้ ในปี 2560 – 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมจานวน 530.29 ล้านบาท 1,007.13 ล้านบาท และ 1,219.97 ล้านบาท ตามลาดับโดยรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้จากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ รองลงมาเป็ นรายได้จากธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม โดยแ
Slide 20: ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2562
ภาพรวมผลการดาเนินงานปี 2562 สาหรับปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้หลักจากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ จานวน 1,059.23 ล้านบาท ธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมจานวน 110.44 ล้านบาท และธุรกิจงานซ่อมบารุงและบริการจานวน 46.95 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 86.82 ร้อยละ 9.05 และร้อ
Slide 21: ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2562
ภาพรวมผลการดาเนินงานปี 2562 ประเ ทบริการ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ันวาคม 2560 31 ันวาคม 2561 31 ันวาคม 2562 ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 1. ุรกิจก่อสร้าง นู ยข้อมูลและ 406.03 76.57 800.03 79.44 1,059.23 86.82 ระบบเทค น ลยีสารสนเท 2. ุรกิจ ครงสร้างพืน้ านและ 120.39 22.70 194.86 19.35
Slide 22: สัดส่วนรายได้ปี 2561 และ 2562
ภาพรวมผลการดาเนินงานปี 2562 สัดส่วนรายได้ปี 2561 สัดส่วนรายได้ปี 2562 Infraset Public Company Limited
Slide 23: สรุปผลทางการเงินและผลการดำเนินงาน
สรุปผลทางการเงินและผลการดาเนินงาน หน่ วย: ล้านบาท หน่ วย: ล้านบาท 140 1400 1219.97 120.12 120 1200 1007.13 1000 100 94.56 800 80 63.91 600 530.29 60 Infraset Public Company Limited 400 40 200 20 0 0 รายได้รวม กาไรสุทธิ 2560 2561 2562 2560 2561 2562
Slide 24: สรุปผลทางการเงินและผลการดำเนินงาน
สรุปผลทางการเงินและผลการดาเนินงาน 40.00% 20.00% 19.02% 34.45% 18.00% 35.00% 31.60% 16.00% 15.16% 14.55% 30.00% 14.00% 25.00% 12.00% 21.08% 10.00% 20.00% 8.00% 15.00% 6.00% Infraset Public Company Limited 10.00% 4.00% 2.00% 5.00% 0.00% 0.00% อัตราผลตอบแทนจาก อัตราตอบแทนผูถ้ อื หุน้ สินทรัพย์ 2560 256
Slide 25: โครงสร้างเงินทุน
โครงสร้างเงินทุน หนี้สินรวม และ หนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) Infraset Public Company Limited
Slide 26: กำไรสุทธิและกำไรขั้นต้น รายปี
กาไรสุทธิ (ล้านบาท) และอัตรากาไรสุทธิ (%) รายปี กาไรขั้นต้น (ล้านบาท) และอัตรากาไรขั้นต้น (%) รายปี Infraset Public Company Limited
Slide 27: รายได้รวม กำไรสุทธิ และงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
รายได้รวม กาไรสุทธิ และงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ Backlog 2,064 ลบ. 325 908 831 2562 ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม ธุรกิจงานซ่อมบารุงและบริการ
Slide 28: ธุรกิจ INSET
ธุรกิจ INSET
Slide 29: ธุรกิจ INSET
ธุรกิจ INSET 1 2 3 ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล ธุรกิจโครงสร้างพื้ นฐานและ ธุรกิจงานซ่อมบารุงและบริการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงข่ายโทรคมนาคม (Maintenance and Service) (Data Center & (Telecommunications Infrastructure) Information Technology (IT) Infrastructure)
Slide 30: ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center)
ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) INSET ให้บริการก่อสร้างอาคาร ูนยข้อมูลใหม่และ การปรับปรุ งพืน้ ทีอ่ าคารเดิมเพือ่ ใช้เป็ น ูนยข้อมูล ดย สามารถออกแบบและก่อสร้างได้ตงั้ แต่ระดับ Tier I ถึง Tier IV ซึง่ เป็ นระดับสูงสุด ดย INSET สามารถ ดาเนินการได้ทงั้ เป็ นผู้รับเหมาหลักและผู้รับเหมาช่วงใน รู
Slide 31: ธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure)
ธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology (IT) Infrastructure) INSET ให้บริการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ ครงข่ายใน พื้น ที่ ครงการ เพื่ อ สนั บ สนุ น ระบบเทค น ลยี ส ารสนเท ใน ครงการให้ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ อุ ป กรณ ต่ า ง ได้ อ ย่ า งมี ประสิท ิ าพ ดยให้บริ ก ารครอบคลุ ม ขั้ น ตอนการออกแ
Slide 32: ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม
ธุรกิจโครงสร้างพื้ นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม (Telecommunication Infrastructure) INSET ให้บริการติดตัง้ ทัง้ 1) งานเสาส่งสัญญาณเพือ่ กระจายสัญญาณ ทรคมนาคม 2) งานสร้างระบบ ครงข่าย ให้กับผู้ประกอบการ ทรคมนาคม เช่น ระบบสายเคเบิลใยแก้วนาแสง, FTTx, DWDM เป็ นต้น
Slide 33: ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ
ธุรกิจงานซ่อมบารุงและบริการ (Maintenance and Service) INSET ให้บริการซ่อมบารุ ง 7 x 24 ชั่ว มง สาหรับ ครงการทีบ่ ริษัทฯ เป็ นผู้ดาเนินการ และ ครงการอืน่ ทีบ่ ริษัทฯ ไม่ได้เป็ นผู้ให้บริการตัง้ แต่แรก ดยให้บริการทัง้ Preventive Maintenance และ Corrective Maintenance INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED HO
Slide 34: อนาคตปี 2563 และปีถัดไป
อนาคตปี 2563 และปีถัดไป
Slide 35: วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงิน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัท สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ันวาคม 2562 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ประจาปี 2562 ซึง่ แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 Infraset Public Company Limited คะแนนเสียงเพื่ อลงมติ ใช้คะ
Slide 36: งบการเงินบริษัท ประจำปี 2562
งบการเงินบริษัท ประจาปี 2562 หน่วย: ล้านบาท เพิ่มขึน้ / (ลดลง) เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-61 จานวนเงิน ร้อยละ สินทรัพยหมุนเวียน Infraset Public Company Limited 903 509 394 77 สินทรัพยไม่หมุนเวียน 142 97 45 46 รวมสินทรัพย์ 1,045 607 438 72
Slide 37: งบการเงินบริษัท ประจำปี 2562
งบการเงินบริษัท ประจาปี 2562 หน่วย: ล้านบาท เพิ่มขึน้ / (ลดลง) เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-61 จานวนเงิน ร้อยละ หนีส้ นิ หมุนเวียน Infraset Public Company Limited 212 207 5 2 หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน 52 41 11 27 รวมหนีส้ นิ 264 248 16 6 รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้ 780 359 421 117
Slide 38: งบการเงินบริษัท ประจำปี 2562
งบการเงินบริษัท ประจาปี 2562 หน่วย: ล้านบาท เพิ่มขึน้ / (ลดลง) เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-61 จานวนเงิน ร้อยละ รวมรายได้ Infraset Public Company Limited 1220 1007 213 21 รวมค่าใช้จ่าย 1071 887 184 21 กาไรสุทธิ 120 95 25 26 กาไรต่อหุน้ 0.27 0.27 - -
Slide 39: วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และการจัดสรรเงินกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ประจาปี 2562 ▪ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจภายหลังการหักทุนสารอง ต่างๆ ตามกฎหมายและเงินสารองอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
Slide 40: การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและทุนสำรองตามกฎหมาย
(1) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 ของบริษัท งวด 12 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท เป็ นจานวนเงิน 84,000,000 บาท ทัง้ นีก้ าร จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 69.93 ของกาไรสุทธิปร
Slide 41: วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระ รายชื่อกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ รายชื่อกรรมการ ตาแหน่ งที่ออกตามวาระ Infraset Public Company Limited 1. นาย รัณย สุ คั รัณย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2. นางสาวลลิตา หงษรัตนวง
Slide 42: ความเห็นคณะกรรมการ รายชื่อกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ทปี่ ระชุมพิจารณาอนุมัตติ ามข้อพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนเสนอกล่าวคือ การรับทราบการครบวาระการดารงตาแหน่ง และพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการใหม่แทน กรรมการทีค่ รบวาระดังนี้ รายชื่อกรรมการ ตาแหน่ ง 1. นาย รัณย สุ คั รัณย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ก
Slide 43: การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
การพิ จารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลที่ 1 ▪ ตาแหน่ง: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ▪ สัญชาติ: ไทย ▪ อายุ: 46 ปี ▪ การ ึกษาสูงสุด: - ปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ การอบรมหลักสูตรกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร
Slide 44: การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
การพิ จารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลที่ 2 ▪ ตาแหน่ง: ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ▪ สัญชาติ: ไทย ▪ อายุ: 42 ปี ▪ การ ึกษาสูงสุด: - ปริญญาเอก Management Science, Illinois Institute of Technology, USA ▪ การอบรมหลักสูตรกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD
Slide 45: การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
การพิ จารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลที่ 3 ▪ ตาแหน่ง: กรรมการ ▪ สัญชาติ: ไทย ▪ อายุ: 44 ปี ▪ การ กึ ษาสูงสุด: - ปริญญาโท Executive MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ▪ การอบรมหลักสูตรกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นายเกษม เตไชยา - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 152/2561) ▪ จาน
Slide 46: วาระที่ 6 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2563 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน โดยยกเว้นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารจะไม่ได้คา่ ตอบแทน
Slide 47: ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม
1 ค่าตอบแทนรายเดือน หน่วย : บาท/เดือน ตาแหน่ง ปี 2563 ปี 2562 (ปี ทีเ่ สนอ) ประธานกรรมการ 8,000 8,000 กรรมการ 8,000 8,000 2 เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) หน่วย : บาท/ครั้ง Infraset Public Company Limited ตาแหน่ง: ประธาน ตาแหน่ง: กรรมการ คณะกรรมการ ปี 2563 ปี 2562 ป
Slide 48: ค่าบำเหน็จกรรมการ
3 ค่าบาเหน็จกรรมการ : กรรมการได้รบั ค่าบาเหน็จร้อยละ 1 ของกาไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร) 4 ผลประ ยชนอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ตัวเงิน : -ไม่มี- Infraset Public Company Limited
Slide 49: วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือ หุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 โดยแต่งตัง้ ผูส้ อบ บัญ ชี จ าก
Slide 50: รายชื่อผู้สอบบัญชี ปี 2563
รายชื่อผู้สอบบัญชี ปี 2563 1. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3500 หรือ 2. นายวิชยั รุจิตานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4054 หรือ 3. นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3495 หรือ 4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5946 หรือ 5. นายยุทธพงษ์ เชื
Slide 51: ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รายละเอียด 2561 2562 2563 2563-2562 (ปี ทีเ่ สนอ) (เพิ่มขึน้ ) ไตรมาสละ 200,000.00 230,000.00 250,000.00 - รวม 3 ไตรมาส 600,000.00 690,000.00 750,000.00 8.70% Infraset Public Company Limited ประจาปี 600,000.00 690,000.00 700,000.00 1.45% ออกงบการเงินไตรมาส 3 งวดเก้าเดือน 30,000.
Slide 52: วาระที่ 8 เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน IPO
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตกิ ารเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใช้เงินเพิม่ ทุนทีไ่ ด้รับจากการเสนอ ขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็ นครั้งแรก (IPO) ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณา อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้ร
Slide 53: วัตถุประสงค์การใช้เงิน (เดิม)
วัตถุประสงค์การใช้เงิน (เดิม) หน่วย : ล้านบาท วัตถุประสงค์การใช้ เงิน (เดิม) จานวนเงินโดยประมาณ ระยะเวลาทีใ่ ช้ เงิน ตามแผนการใช้ เงิน โดยประมาณ 1) เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ ซึง่ ประกอบด้วย 1.1) โครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารลง 200.00 ภายในปี 2563 ใต้ดินในพืน้ ทีก่ รุ งเทพมหานคร พืน้ ที่ 2 I
Slide 54: วัตถุประสงค์การใช้เงิน (ใหม่)
วัตถุประสงค์การใช้เงิน (ใหม่) เหตุผลและความจาเป็ น : เนื่องจาก Google มีแนวโน้มที่จะยกเลิก โครงการ Google Station ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ดังนัน้ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าควรนาเงินทุนจาก โครงการ Google Station มาใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการอื่นๆ ที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
Slide 55: วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอืน่ (ถ้ามี) Infraset Public Company Limited
Slide 56: Q&A
Q&A Infraset Public Company Limited
Slide 57: ภาคผนวก
ภาคผนวก
Slide 58: รางวัลที่ได้รับประจำปี 2562
รางวัลที่ได้รับประจาปี 2562 รางวัลชนะเลิ ระดับ Gold ครงการ “SMEs Excellence Awards 2019” ประเภทธุรกิจการบริการ ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 และรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2019 จัดขึน้ โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันบัณฑิตบ
Slide 59: กลุ่มลูกค้า INSET
Nnaqvanm INSET ) ive | ~~ 7 A true SYMPHONY sertingae trent ates mslww I neti Norte Mass Rapid Transit Authority of Thailand CAT 2ST ICONS Guyve WAY yD . FORTH Persere ener Kix BOON 4 ‘@ INTERNATIONAL CDG NETWORK*SYSTEM os py iia CDG Systems Ltd.
Slide 60: Thank you
Infraset Public Company — Shareholder Meeting (June 2020) on 6ix