Pt Telefast Indonesia Tbk · IDX:TFAS
Pt Telefast Indonesia Tbk — Shareholder Meeting (July 2020)
64 slides from Pt Telefast Indonesia Tbk's shareholder meeting presentation, Jul 21, 2020
Slide 1: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT TELEFAST INDONESIA TBK. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Leveling The Playing Field for Job Seekers Selasa, 21 Juli 2020 AXA Tower lt. 7 Jalan Dr. Prof. Satrio Kav. 18 Kuningan, Karet, Jakarta Selatan, 12940
Slide 2: Tata Cara Pelaksanaan RUPS
TATA CARA PELAKSANAAN RUPS Pemberitahuan penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan 8 Juni dan PT Bursa Efek Indonesia dalam Surat Perseroan Nomor 108/OJK- 2020 TI/DIR/VI/2020 perihal Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham PT Telefast Indonesia Tbk. Pengumuman Rapat 12 Juni kepada pa
Slide 3: Quorum
PT Telefast Indonesia Tbk. 21 Juli 2020 Quorum Jumlah Kehadiran : ____________ Lembar Saham Jumlah Seluruh Saham : 1.658.383.773 Lembar Saham Prosentase Kehadiran : _____ % 3
Slide 4: Mata Acara RUPS
MATA ACARA RUPS No. Agenda Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, 1. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; Penetapan pen
Slide 5: Kondisi Umum Perseroan
KONDISI UMUM PERSEROAN No. Laporan Auditor Independent: 00625/2.1051/AU.1/05/1029-3/1/V/2020 Laba Neto Yang Diatribusikan Total Aset Kepada Pemilik Entitas Induk Rp 230.665.973.850,- Rp 18.881.388.322,- Per 31 Desember 2019 Per 31 Desember 2019 5
Slide 6: Mata Acara Rapat Ke-I
Mata Acara Rapat Ke- I Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan 1 Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; 6
Slide 7: Laporan Direksi
LAPORAN DIREKSI 7
Slide 8: Latar Belakang Pembahasan
LATAR BELAKANG PEMBAHASAN 2019 • Adanya peningkatan pengguna baru internet sebanyak 25 juta pengguna baru • Adanya pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara sebesar USD 100 miliar karena digitalisasi yang ada di Indonesia 8
Slide 9: Strategi TFAS 2019 Integrated People Solution
STRATEGI TFAS 2019 “INTEGRATED PEOPLE SOLUTION” Physical Network Online Network HRIS Licensed Human Digital Human Resource Resources Job Application Information System 9
Slide 10: Kinerja Perseroan 2019
KINERJA PERSEROAN 2019 Pendapatan Laba Kotor Dalam miliar rupiah Dalam miliar rupiah 55 7,0% YoY 666 5,8% YoY 52 622 2018 2019 2018 2019 8505 Mitra 19,6% YoY 10
Slide 11: Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik
SUSUNAN PENCAPAIAAN PERSEROAN DI 2019 DIDUKUNG OLEH PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK TANGGUNG KEADILAN TRANSPARANSI INDEPENDENSI AKUNTABILITAS JAWAB Perseroan Perseroan bertanggung Perseroan memastikan Perseroan mencegah Perseroan telah menjalankan jawab memberikan bahwa setiap rencana, camp
Slide 12: Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS 12
Slide 13: Latar Belakang Pembahasan
LATAR BELAKANG PEMBAHASAN 2019 Indonesia merupakan pangsa Pengguna besar bagi para Inovasi berbasis internet perusahaan berbasis teknologi sedang Digitalisasi Indonesia 82jt teknologi informasi gencar dilakukan ataupun para investor 13
Slide 14: Produk Perseroan di 2019
PRODUK PERSEROAN DI 2019 HRIS Application Job Portal Digital Man Power Supply Application Layanan Total Penempatan Pengguna Aktif 8 Fitur ±10rb Users ±430 Karyawan Pengguna Aktif Total Klien Total Klien 567 Users 25 Perusahaan ±20 Perusahaan TFAS menjadi representatif langsung terhadap kecanggihan d
Slide 15: Direksi telah melakukan tugas dengan disiplin, tangguh, unggul
“Direksi telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya di tahun 2019 dengan disiplin, tangguh, dan unggul.” Jumlah retail distribusi TFAS naik 19,6% YoY menjadi 8505 mitra Nilai transaksi bruto platform melonjak 49,8% YoY yaitu Rp 5,8 miliar Pendapatan setiap mitra TFAS juga ikut tumbuh 15
Slide 16: Catatan Dewan Direksi
CATATAN DEWAN DIREKSI • Dewan Komisaris mengawasi penegakan prinsip-prinsip GCG oleh setiap karyawan di semua operasi bisnis TFAS, dari manajemen puncak hingga yang ada di garis depan. • Dewan Komisaris mengadakan rapat triwulanan dengan Direksi, di mana Dewan Komisaris memberikan masukan dan umpan
Slide 17: Usulan kepada Rapat untuk memutuskan
Usulan kepada Rapat untuk memutuskan : Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019,
Slide 18: Tanya Jawab
TANYA JAWAB == = TELEFAST
Slide 19: Pemungutan Suara
La, — = li mo Ma PEMUNGUTAN SUARA H \ \ Pocus pf = led 19 TELEFAST
Slide 20: Rapat Memutuskan
RAPAT MEMUTUSKAN Mata acara ke-I Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desem
Slide 21: Mata Acara Rapat Ke-II
Mata Acara Rapat Ke- II Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk 2 tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; 21
Slide 22: Penetapan Penggunaan Laba Bersih
PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH Dalam tahun buku 2019, Perseroan memperoleh Laba Neto Yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp 18.881.388.322,- Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan yang menyebutkan bahwa “dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan
Slide 23: Dana Cadangan
Namun demikian untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, dari laba bersih tersebut yaitu untuk jumlah sebesar Rp 100.000.000 disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan. 23
Slide 24: Usulan kepada Rapat untuk memutuskan
Usulan kepada Rapat untuk memutuskan : Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 sebagai berikut: i. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan; ii. Sebesar sebesar Rp 100.000.000 disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan. iii. Sisa laba bersih tersebu
Slide 25: Tanya Jawab
TANYA JAWAB == = TELEFAST
Slide 26: Pemungutan Suara
La, — = li mo Ma PEMUNGUTAN SUARA H \ \ Pocus pf = led 26 TELEFAST
Slide 27: Rapat Memutuskan
RAPAT MEMUTUSKAN Mata acara ke-II Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 sebagai berikut : Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan; Sebesar Rp 100.000.000 disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan. Sisa laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukuk
Slide 28: Mata Acara Rapat Ke-III
Mata Acara Rapat Ke- III Laporan dan pertanggungjawaban realisasi 3 penggunaan dana hasil penawaran umum; 28
Slide 29: Realisasi Penggunaan Dana
REALISASI PENGGUNAAN DANA Dari hasil penawaran umum perdana saham, sebesar Rp 74.999.970.000,- dikurangi dengan biaya-biaya penawaran umum saham perdana, sebesar Rp 3.060.882.314 Dana bersih yang diterima sebesar Rp 71.939.087.686,- Peningkatan modal kerja sebesar Rp 49.810.000.000,- Peningkatan inv
Slide 30: Realisasi Penggunaan Dana
REALISASI PENGGUNAAN DANA Sisa dana sebesar Rp 16.700.317.628,- (Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Enak Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) ditempatkan pada rekening Deposito pada bank : PT QNB Indonesia Tbk. dengan tingkat suku bunga 6,75% Dan rekening Giro Perseroan pada b
Slide 31: Usulan kepada Rapat untuk memutuskan
Usulan kepada Rapat untuk memutuskan : Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan. 31
Slide 32: Tanya Jawab
TANYA JAWAB == = TELEFAST
Slide 33: Pemungutan Suara
La, — = li mo Ma PEMUNGUTAN SUARA H \ \ Pocus pf = led 33 TELEFAST
Slide 34: Rapat Memutuskan
RAPAT MEMUTUSKAN Mata acara ke-III Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan. 34
Slide 35: Mata Acara Rapat Ke-IV
Mata Acara Rapat Ke- IV Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, 4 dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya; 35
Slide 36: Penunjukkan Akuntan Publik
PENUNJUKKAN AKUNTAN PUBLIK Kantor Akuntan Publik : Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan No. Laporan Auditor Independent : 00625/2.1051/AU.1/05/1029-3/1/V/20200 Perihal : Laporan Konsolidasian 31 Desember 2019 Tanggal : 6 Mei 2020 Opini : Wajar Dalam Semua Hal Yang Material Untuk audit la
Slide 37: Usulan kepada Rapat untuk memutuskan
Usulan kepada Rapat untuk memutuskan : Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2
Slide 38: Tanya Jawab
TANYA JAWAB == = TELEFAST
Slide 39: Pemungutan Suara
La, — = li mo Ma PEMUNGUTAN SUARA H \ \ Pocus pf = led 39 TELEFAST
Slide 40: Rapat Memutuskan
RAPAT MEMUTUSKAN Mata acara ke-IV Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020,
Slide 41: Mata Acara Rapat Ke-V
Mata Acara Rapat Ke- V Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi V anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; 41
Slide 42: Penetapan Honorarium, Gaji, Tunjangan
PENETAPAN HONORARIUM, GAJI, TUNJANGAN • Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6, dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam Rapat ini hendak diajukan pemberian honorarium dan/atau tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2020 sebesar sama d
Slide 43: Usulan kepada Rapat untuk memutuskan
Usulan kepada Rapat untuk memutuskan : i. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2020 sebesar sama dengan tahun buku 2019, dengan kenaikan tidak melebihi 20 % dari tahun buku 2019, dan memberikan wewenang kepada Rap
Slide 44: Tanya Jawab
TANYA JAWAB == = TELEFAST
Slide 45: Pemungutan Suara
La, — = li mo Ma PEMUNGUTAN SUARA H \ \ Pocus pf = led 45 TELEFAST
Slide 46: Rapat Memutuskan
RAPAT MEMUTUSKAN Mata acara ke-V i. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2020 sebesar sama dengan tahun buku 2019, dengan kenaikan tidak melebihi 20 % dari tahun buku 2019, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dew
Slide 47: Selesai Terima Kasih
PT TELEFAST INDONESIA TBK. Selesai TERIMA KASIH
Slide 48: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT TELEFAST INDONESIA TBK. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Leveling The Playing Field for Job Seekers Selasa, 21 Juli 2020 AXA Tower lt. 7 Jalan Dr. Prof. Satrio Kav. 18 Kuningan, Karet, Jakarta Selatan 12940
Slide 49: Tata Cara Pelaksanaan RUPS
TATA CARA PELAKSANAAN RUPS Pemberitahuan penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan 8 Juni dan PT Bursa Efek Indonesia dalam Surat Perseroan Nomor 108/OJK- 2020 TI/DIR/VI/2020 perihal Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Telefast Indonesia Tbk. Pengumuman Rapat 12 Jun
Slide 50: Quorum
PT Telefast Indonesia Tbk. 21 Juli 2020 Quorum Jumlah Kehadiran : ____________ Lembar Saham Jumlah Seluruh Saham : 1.666.666.500 Lembar Saham Prosentase Kehadiran : _____ % 3
Slide 51: Mata Acara RUPS
MATA ACARA RUPS No. Agenda Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan 1. anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Persetujuan untuk memberikan penjaminan lebih
Slide 52: Mata Acara Rapat Ke-I
Mata Acara Rapat Ke- I Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak 1 perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku; 5
Slide 53: Mata Acara Rapat Ke-I
Mata Acara Rapat Ke- I • Perseroan, dalam mengembangkan sayap usahanya di bidang platform sumber daya manusia (SDM) dan penjualan produk digital terintegrasi di Indonesia, terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan posisinya di pasar; salah satu cara mencapai hal tersebut adalah dengan m
Slide 54: Usulan kepada Rapat untuk memutuskan
Usulan kepada Rapat untuk memutuskan : Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambilalihan (akuisisi), dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan Anggaran
Slide 55: Tanya Jawab
TANYA JAWAB i) A Resource [a a 9 SS / iy | e f & / >) 5 TELEFAST
Slide 56: Pemungutan Suara
La, — = li mo Ma PEMUNGUTAN SUARA H \ \ Pocus pf = led 9 TELEFAST
Slide 57: Rapat Memutuskan
RAPAT MEMUTUSKAN Mata acara ke-I Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 10
Slide 58: Mata Acara Rapat Ke-II
Mata Acara Rapat Ke- II Persetujuan untuk memberikan penjaminan lebih dari 50% (Lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan termasuk Perbankan atau 2 masyarakat, melalui pene
Slide 59: Mata Acara Rapat Ke-II
Mata Acara Rapat Ke- II • Berkaitan dengan mata acara ini, selanjutnya kami menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (Lima puluh persen) dari harta
Slide 60: Usulan kepada Rapat untuk memutuskan
Usulan kepada Rapat untuk memutuskan : Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan dengan jumlah lebih dari 50% (Lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan maupun seluruh dalam harta kekayaan Perseroan, dalam rangka memperolah pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lem
Slide 61: Tanya Jawab
TANYA JAWAB == = TELEFAST
Slide 62: Pemungutan Suara
La, — = li mo Ma PEMUNGUTAN SUARA H \ \ Pocus pf = led 15 TELEFAST
Slide 63: Rapat Memutuskan
RAPAT MEMUTUSKAN Mata acara ke-II Memberikan penjaminan lebih dari 50% (Lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan termasuk Perbankan atau masyarakat, melalui penerbitan efe
Slide 64: Selesai Terima Kasih
PT TELEFAST INDONESIA TBK. Selesai TERIMA KASIH
PT Telefast Indonesia — Shareholder Meeting (July 2020) on 6ix