Havsfrun Investment AB Class B · OMXSTO:HAV_B
Havsfrun Investment AB Class B — Shareholder Meeting (April 2025)
19 slides from Havsfrun Investment AB Class B's shareholder meeting presentation, April 2025
Slide 1: Årsstämma 2025
HAVSFRUN INVESTMENT AB Arsstamma 2025
Slide 2: Punkt 5: Godkännande av dagordningen
Punkt 5: Godkännande av dagordningen 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet 5. Godkännande av dagordningen 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammank
Slide 3: Årets resultat
Årets resultat År 2024 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Substansvärdet* B-Aktie* Investeringsportföljen Svenska aktiemarknaden* Globala aktiemarknaden* * Återinvesterad utdelning,
Slide 4: Investeringsportföljen
Investeringsportföljen Substansvärdet och investeringsgraden år 2024 Substansvärdet 31 december 2024 uppgick till 110,5 Mkr Investeringsgrad, % 50% Investeringsportfölj; 50 40% 30% 20% 10% 0% Likvida medel; 62
Slide 5: Avkastning
Avkastning Avkastning 2025 (jan-mar) 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Substansvärdet B-Aktie Investeringsportföljen Svenska aktiemarknaden* Globala aktiemarknaden* * Återinvesterad utdelning
Slide 6: Avkastning
Avkastning Avkastning januari 1995 – mars 2025 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Havsfruns substansvärde per aktie* Havsfrun B-aktie* Svenska aktiemarknaden* Globala aktiemarknaden* * Återinvesterad utdelning
Slide 7: Antal aktieägare
10000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 0 1995 1996 1997 1998 Antal aktieägare 1999 2000 2001 2002 2003 Antal aktieägare 1995 – mars 2025 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Slide 8: Substansrabatt och substanspremie
-80% -40% 0% 40% 80% 120% 160% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Substansrabatt och substanspremie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Substansrabatt (-) och Substanspremie (+) 1995 – 2025 (mars) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Slide 9: Verksamheten
Verksamheten BAKGRUND • Havsfrun söker opportunistiskt efter affärsmöjligheter som kan bidra till att öka aktieägarvärdet. De senaste åren har Havsfruns verksamhet varit främst inriktat på att öka aktieägarvärdet genom bolagsförvärv till förmånliga villkor. • Till följd av erfarenheterna hittills be
Slide 10: Bolagsförvärv genom Havsfrun SPAC AB
Bolagsförvärv genom Havsfrun SPAC AB VAD ÄR EN SPAC? • En SPAC – Special Purpose Acquisition Company – är ett så kallat förvärvsbolag utan tidigare affärsverksamhet. Syftet är att ta in kapital genom en börsnotering och därefter, inom en viss tidsram (vanligtvis 24–36 månader), förvärva ett onoterat
Slide 11: Punkt 8 a: Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Punkt 8 a: Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen Revisionsberättelse Auktoriserad revisor Carl-Johan Kjellman, BDO Mälardalen AB Årsredovisningen publicerades den 7 mars 2025 Fullständig revisionsberättelse återfin
Slide 12: Punkt 8 a: Revisorsyttrande om riktlinjer för ersättning
Punkt 8 a. Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL (2005:551) om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts Till årsstämman i Havsfrun Investment AB, org.nr 556311-5939 Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören
Slide 13: Punkt 8 b: Dispositioner beträffande bolagets vinst
Punkt 8 b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsens förslag till utdelning och avstämningsdag för utdelning • Till årsstämmans förfogande står moderbolagets fria egna kapital om 16 852 242 kr. • Styrelsen föreslår att utdelning för verksamh
Slide 14: Punkt 9: Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Punkt 9: Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter • Det föreslås att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter. • En ytterligare styrelseledamot föreslås således väljas in jämfört med det förslag på fyra styrelseledamöter som lades fram i ka
Slide 15: Punkt 10: Val av styrelseledamöter samt revisor
Punkt 10: Val av styrelseledamöter samt revisor • För tiden fram till utgången av årsstämman 2026, föreslås omval av Claes Werkell, Håkan Gartell, Christian Luthman och John CF Tengberg till styrelseledamöter samt omval av Carl JA Tengberg till styrelsesuppleant. • Det föreslås vidare nyval av Jacob
Slide 16: Punkt 11: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Punkt 11: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor • Till ordföranden föreslås inget arvode utgå (föregående år inget arvode). • Till ledamöterna Håkan Gartell och Christian Luthman föreslås arvode utgå med 75 000 kronor. • Till styrelseledamöterna John CF Tengberg och Michaela Säterfält fö
Slide 17: Punkt 12: Beslut om styrelsens förslag till inlösenprogram
Punkt 12: Beslut om styrelsens förslag till inlösenprogram Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett inlösenprogram enligt vilket högst 1 855 330 aktier av serie A och 2 500 000 aktier av serie B, dock sammanlagt högst 2 500 000 aktier, ska kunna inlösas till marknadspris. Årsstämman
Slide 18: Punkt 13: Bemyndigande att besluta om emission
Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission, med eller utan företrädesrätt
Slide 19: Slide 19
Havsfrun Investment — Shareholder Meeting (April 2025) on 6ix