MedinCell SA · EURONEXT:MEDCL
MedinCell SA — Shareholder Meeting (September 2022)
15 slides from MedinCell SA's shareholder meeting presentation, September 2022
Slide 1: Préparation à l'Assemblée Générale du 8 septembre 2022
Vidéo conference Préparation à l’Assemblée Générale du 8 septembre 2022 Preparation à l’Assemblée Générale- Septembre 2022 1
Slide 2: Résolutions Assemblée Générale ordinaire
Résolutions Assemblée Générale ordinaire 2
Slide 3: Résolutions 1 à 4
Assemblée générale ordinaire Résolutions 1 à 4 Approbation des comptes sociaux, des comptes consolidés, affectation du résultat de l'exercice et constatation que les capitaux propres de la Société sont inférieurs à la moitié du capital social 3
Slide 4: Résolution 5
Assemblée générale ordinaire Résolution 5 Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées 4
Slide 5: Résolution 6
Assemblée générale ordinaire Résolution 6 Ratification de la désignation de Mme Tone Kvåle au Conseil de Surveillance de la Société 5
Slide 6: Résolutions 7 à 10
Assemblée générale ordinaire Résolutions 7 à 10 Approbation des éléments de rémunération et des rémunérations versées ou attribuées au cours de l’exercice au Président et membres du Directoire, au Président du Conseil de Surveillance Chapitre 5, section 2.2 du Document d’enregistrement universel 6
Slide 7: Résolutions 11 à 14
Assemblée générale ordinaire Résolutions 11 à 14 Approbation de la politique de rémunération applicable au Président et membres du Directoire, au Président du Conseil de Surveillance Chapitre 5, section 2.1 du Document d’enregistrement universel 7
Slide 8: Résolution 15
Assemblée générale ordinaire Résolution 15 Autorisation au Directoire en vue de l’achat par la Société de ses propres actions 8
Slide 9: Résolutions Assemblée Générale extraordinaire
Résolutions Assemblée Générale extraordinaire 9
Slide 10: Résolution 16
Assemblée générale extraordinaire Résolution 16 Autorisation au Directoire en vue d’une réduction de capital social par annulation des actions auto-détenues 10
Slide 11: Résolutions 17 à 26
Assemblée générale extraordinaire Résolutions 17 à 26 Délégations au Directoire afin de procéder à une augmentation de capital avec l’accord du Conseil de Surveillance 11
Slide 12: Résolutions 27 à 30
Assemblée générale extraordinaire Résolutions 27 à 30 Délégations au Directoire afin d’émettre et d’attribuer des Stocks Options, BSA et Actions Gratuites dans la limite de 7% du capital 12
Slide 13: Résolution 31
Assemblée générale extraordinaire Résolution 31 Délégation de compétence au Directoire pour augmentation de capital par émission d’actions ou de titres donnant accès au capital, réservés aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d
Slide 14: Résolution 32
Assemblée générale extraordinaire Résolution 32 Examen de la situation de la Société et décision à prendre par application de l’article L. 225-248 du Code de commerce quant à sa dissolution anticipée > Le Directoire propose de rejeter cette résolution 14
Slide 15: Résolution 33
Assemblée générale extraordinaire Résolution 33 Pouvoir pour les formalités 15