Ferreycorp Saa · BVL:FERREYC1
Ferreycorp Saa — Shareholder Meeting (November 2021)
41 slides from Ferreycorp Saa's shareholder meeting presentation, Nov 15, 2021
Slide 1: Junta General de Accionistas No Presencial 2021
Le damos la bienvenida, la sesión comenzará a las 11:00 a.m. En estos minutos por favor verificar: • Chat activado, pues es por Junta General donde podrá comunicarse. de Accionistas • Su audio esté activado para escuchar la sesión. Se le No Presencial activará el micrófono cuando 2021 pida la palabr
Slide 2: Junta General de Accionistas No Presencial 2021
Junta General de Accionistas No Presencial 2021
Slide 3: Convocatoria a Junta de Accionistas
Convocatoria a Junta de Accionistas
Slide 4: Documento Informativo
Documento Informativo -Ferreycorp Ferreycorp Documento Informativo sobre el procedimiento para la celebracién de la junta de accionistas no presencial de Ferreycorp S.A.A. Por el presente documento, aprobado por el directorio de fecha 29 de setiembre de 2021, se establece el procedimiento que se uti
Slide 5: Guía uso de la plataforma
Guia uso de la plataforma Ferreycorp f GUIA WEBEX EVENTS Junta General de Accionistas de Ferreycorp STTECH
Slide 6: Procedimiento a seguir
-Ferreycorp PROCEDIMIENTO A SEGUIR
Slide 7: Durante la presentación por parte del presidente o la gerencia general
Durante la presentación por parte del presidente o la gerencia general El micrófono de los accionistas se encontrará desactivado. Cuando se le dé la palabra, la operadora lo activará. Micrófonos apagados
Slide 8: Intervención de los accionistas
Intervención de los accionistas Terminada la exposición de cada tema, los accionistas podrán intervenir haciendo preguntas o consultas para lo cual deberán pedir la Chat palabra a través del chat. Ícono de chat Escriba en este espacio su consulta y luego presione enviar
Slide 9: Módulo de votación de la plataforma
Módulo de votación de la plataforma 1:00
Slide 10: Dudas respecto al uso de la plataforma
DUDAS RESPECTO AL USO DE LA PLATAFORMA
Slide 11: Cómputo quórum de instalación
CÓMPUTO QUÓRUM DE INSTALACIÓN
Slide 12: Quórum
Quórum Las personas presentes por este medio virtual han acreditado la representación de ______________ acciones en circulación, tanto propias como de terceros, lo que equivale al ________% del total de acciones en circulación, luego de retraer aquellas acciones adquiridas por la empresa que represe
Slide 13: Publicación de documentos
Publicaci6n de documentos Ferreycorp asm Ferreycorp FERREYCORP S.AA, imiéreoles, 29 de septiembre de 2021 vawwnn Sees ‘Superintenderda del Mercado de Valores Preserte- Gobierno Corporativo / Junta general de accionistas / 2021/ Noviembre > Reconocimientos NOVIEMBRE Nuestro Enfoque HECHO DE IMPORTANC
Slide 14: Agenda
Agenda 1. Amortización de 16,788,791 acciones de tesorería y la consecuente reducción de capital de la sociedad. 2. Modificación del artículo Quinto del Estatuto Social para indicar el nuevo capital social. 3. Nombramiento de apoderado especial para suscribir las minutas y escrituras públicas que fo
Slide 15: Desarrollo de los temas de agenda
DESARROLLO DE LOS TEMAS DE AGENDA
Slide 16: 1. Amortización de 16,788,791 acciones de tesorería y reducción de capital
1. Amortización de 16,788,791 acciones de tesorería y la consecuente reducción de capital de la sociedad.
Slide 17: Evolución programa recompra de acciones
Evolución programa recompra de acciones Mes N° Acciones Precio Prom Pond 900,000 Cantidad Acciones Precio 2.5 (S/.) Nov-19 2,330,000 2.15 800,000 Dic-19 3,401,849 2.13 2 Feb-20 4,427,217 2.07 700,000 Mar-20 6,629,725 1.93 600,000 Abr-20 30,000 1.23 1.5 May-20 295,000 1.33 500,000 Jun-20 165,000 1.43
Slide 18: Opciones evaluadas para disponer de las acciones luego de dos años
Opciones evaluadas para disponer de las acciones luego de dos años Opciones evaluadas para el uso de las acciones: 1) Venta de acciones en la Bolsa de Valores. 2) Amortización de las acciones vía un proceso de reducción de capital. 3) Pago de dividendos en acciones.
Slide 19: Cuentas Patrimoniales
Cuentas Patrimoniales Patrimonio Amortización Nuevo al 30-09-2021 de acciones Patrimonio S/ S/ S/ Capital social 975,683,029.00 -16,788,791.00 958,894,238.00 Acciones en cartera -29,539,734.00 16,788,791.00 -12,750,943.00 Capital adicional 43,781,340.79 16,910,545.69 60,691,886.48 Reserva legal 211,
Slide 20: Ejemplo
Ejemplo Un accionista con 1,000,000 de acciones Participación sobre el Capital Social capital social (%) Capital Social 975,683,029 0.10249% Nuevo Capital Social 958,894,238 0.10429% Incremento en el % de 1.75% participación accionaria
Slide 21: Propuesta
Propuesta La propuesta a la junta es la amortización de las 16’788,791 acciones de propia emisión que se mantienen en cartera, con la consecuente reducción de capital.
Slide 22: Tiempo para intervención de los accionistas
Tiempo para intervención de los accionistas Concluido este punto de agenda, los accionistas podrán intervenir en este momento haciendo preguntas o consultas para lo cual deberán pedir la palabra a través del chat. Chat Ícono de chat Escriba en este espacio su consulta y luego presione enviar
Slide 23: Se ha actualizado el quórum de asistencia
SE HA ACTUALIZADO EL QUÓRUM DE ASISTENCIA
Slide 24: Votación
Votación Diríjase a la ventana de votación y marque si está a favor, en contra o se abstendrá de votar por la propuesta. Votación Luego de marcar el sentido de su voto no se olvide de seleccionar el botón “Enviar” o “Submit”. Recuerden que si no votan, se considerará el voto como una abstención.
Slide 25: Cómputo de votos
Cómputo de votos Cómputo La votación se cerró y está en proceso el de votos cómputo de los votos.
Slide 26: Se ha aprobado la amortización de 16,788,791 acciones
Se ha aprobado la amortización de 16’788,791 acciones de propia emisión.
Slide 27: 2. Modificación del artículo Quinto del Estatuto Social
2. Modificación del artículo Quinto del Estatuto Social para indicar el nuevo capital social.
Slide 28: Artículo Quinto: capital de la Sociedad
Como consecuencia de la aprobación del punto anterior, se debe proceder a la reducción del capital social, y, en consecuencia, a la modificación del artículo Quinto del Estatuto Social, para indicar el nuevo número de acciones y el nuevo capital social, resultante de la amortización de acciones, el
Slide 29: Tiempo para intervención de los accionistas
Tiempo para intervención de los accionistas Concluido este punto de agenda, los accionistas podrán intervenir en este momento haciendo preguntas o consultas para lo cual deberán pedir la palabra a través del chat. Chat Ícono de chat Escriba en este espacio su consulta y luego presione enviar
Slide 30: Se ha actualizado el quórum de asistencia
SE HA ACTUALIZADO EL QUÓRUM DE ASISTENCIA
Slide 31: Votación
Votación Diríjase a la ventana de votación y marque si está a favor, en contra o se abstendrá de votar por la propuesta. Votación Luego de marcar el sentido de su voto no se olvide de seleccionar el botón “Enviar” o “Submit”. Recuerden que si no votan, se considerará el voto como una abstención.
Slide 32: Cómputo de votos
Cómputo de votos Cómputo La votación se cerró y está en proceso el de votos cómputo de los votos.
Slide 33: Se ha aprobado la reducción del capital social
Se ha aprobado la reducción del capital social, y en consecuencia la modificación del artículo Quinto del Estatuto Social.
Slide 34: 3. Nombramiento de apoderado especial
3. Nombramiento de apoderado especial para suscribir las minutas y escrituras públicas que formalicen los acuerdos.
Slide 35: Facultades para suscribir documentos de los acuerdos
A fin de suscribir los documentos referidos a los acuerdos adoptados por la presente junta, se propone otorgar facultades a la señora Mariela García Figari de Fabbri, como directora gerente general, al Dr. Eduardo Ramírez del Villar, en su calidad de Gerente de Asuntos Corporativos y a mi persona co
Slide 36: Tiempo para intervención de los accionistas
Tiempo para intervención de los accionistas Concluido este punto de agenda, los accionistas podrán intervenir en este momento haciendo preguntas o consultas para lo cual deberán pedir la palabra a través del chat. Chat Ícono de chat Escriba en este espacio su consulta y luego presione enviar
Slide 37: Se ha actualizado el quórum de asistencia
SE HA ACTUALIZADO EL QUÓRUM DE ASISTENCIA
Slide 38: Votación
Votación Diríjase a la ventana de votación y marque si está a favor, en contra o se abstendrá de votar por la propuesta. Votación Luego de marcar el sentido de su voto no se olvide de seleccionar el botón “Enviar” o “Submit”. Recuerden que si no votan, se considerará el voto como una abstención.
Slide 39: Cómputo de votos
Cómputo de votos Cómputo La votación se cerró y está en proceso el de votos cómputo de los votos.
Slide 40: Se ha aprobado otorgar facultades a los apoderados
Se ha aprobado otorgar facultades al señor Andreas von Wedemeyer Knigge, a la señora Mariela García Figari de Fabbri, y al Doctor Eduardo Ramírez del Villar López de Romaña, para que individualmente cualquiera de los nombrados suscriba los distintos documentos que se requieran para formalizar los ac
Slide 41: Ferreycorp
‘Ferreycorp
Ferreycorp S.A.A. — Shareholder Meeting (November 2021) on 6ix