Luxempart S.a. · LUXSE:LXMPR
Luxempart — Shareholder Meeting (April 2019)
32 slides from Luxempart's shareholder meeting presentation, Apr 29, 2019
Slide 1: Assemblée générale ordinaire 29 avril 2019
AS S E M B L É E G É N É R AL E O R D I N AI R E 29 avril 2019
Slide 2: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR Présentation du « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2018 Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2018 Affectation du résultat statutaire Nominations statutaires Décharge à do
Slide 3: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR Présentation du « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2018 Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2018 Affectation du résultat statutaire Nominations statutaires Décharge à do
Slide 4: Faits marquants de l'exercice - Direct Investments
FA I T S M A R Q U A N T S D E L’ E X E R C I C E 2 0 1 8 DIRECT INVESTMENTS Forte activité d’investissement et de désinvestissement Direct Investments €M 34 €M 261 Principaux investissements: Principaux désinvestissements: SES Direct Energie Campings.com Investissements Désinvestissements Assemblée
Slide 5: Faits marquants de l'exercice - Direct Investments
FA I T S M A R Q U A N T S D E L’ E X E R C I C E 2 0 1 8 DIRECT INVESTMENTS Cession de la participation à Total Cession intégrale de la position après 10 ans de détention dans le cadre de la cession globale du groupe Gain réalisé de €M 133 dont la majeure partie a été reconnue au bilan des exer
Slide 6: Nos équipes spécialisées (Specialised Teams)
FA I T S M A R Q U A N T S D E L’ E X E R C I C E 2 0 1 8 NOS ÉQUIPES SPECIALISÉES (« SPECIALISED TEAMS ») France Ekkio Portefeuille non coté Portefeuille non coté France Quadrille Venture capital Belgique Indufin Portefeuille non coté Italie Bravo Portefeuille non coté LGI I & II Allemagne Portefeu
Slide 7: Specialised Teams
FA I T S M A R Q U A N T S D E L’ E X E R C I C E 2 0 1 8 S P E C I AL I S E D T E AM S €M 94 €M 33 Investissements Désinvestissements Assemblée générale des actionnaires - 29 avril 2019 7
Slide 8: Specialised Teams: nouveaux investissements
FA I T S M A R Q U A N T S D E L’ E X E R C I C E 2 0 1 8 S P E C I AL I S E D T E AM S Nouvel investissement en Allemagne dans le secteur des soins de santé Participation minoritaire (38%) avec fort potentiel de croissance Société spécialisée dans la formation des personnes aidantes dans un cad
Slide 9: Specialised Teams: engagement dans fonds de venture capital
FA I T S M A R Q U A N T S D E L’ E X E R C I C E 2 0 1 8 S P E C I AL I S E D T E AM S Nouvel engagement dans des fonds français de Venture Capital Luxempart a pris un engagement de €M 30 dans des fonds de Quadrille Capital, spécialisé dans des investissements en technologie et soins de santé é t
Slide 10: Cession de Deutsche Fachpflege Gruppe
FA I T S M A R Q U A N T S D E L’ E X E R C I C E 2 0 1 8 S P E C I AL I S E D T E AM S Luxempart a cédé sa participation dans Deutsche Fachpflege Gruppe à Advent International en juillet 2018 en réalisant un rendement significatif. Deutsche Fachpflege Gruppe est le principal prestataire de soins in
Slide 11: Autres investissements et co-investissements
FA I T S M A R Q U A N T S D E L’ E X E R C I C E 2 0 1 8 AU T R E S I N V E S T I S S E M E N T S E T C O - I N V E S T I S S E M E N T S Assemblée générale des actionnaires - 29 avril 2019 11
Slide 12: Performance financière
FA I T S M A R Q U A N T S D E L’ E X E R C I C E 2 0 1 8 P E R F O R M AN C E F I N AN C I È R E Diminution des fonds propres après dividende payé en 2018 de 0,8% et augmentation de 1,1% avant dividende payé en 2018 Fonds propres 2018 2017 €M 1.396 1.406 Par titre 69,53€ 70,08€ 2018 2017 Résultat n
Slide 13: Évènements récents
ÉVÈNEMENTS RÉCENTS Assemblée générale des actionnaires - 29 avril 2019 13
Slide 14: Perspectives 2019
PERSPECTIVES 2019 • • • • Assemblée générale des actionnaires - 29 avril 2019 14
Slide 15: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR Présentation du « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2018 Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2018 Affectation du résultat statutaire Nominations statutaires Décharge à do
Slide 16: Rapport du réviseur d'entreprises
RAPPORT DU REVISEUR D’ENTREPRISES Présentation du réviseur d’entreprise de l’opinion sur les comptes annuels et les états financiers consolidés de Luxempart S.A. • Confirmation d’indépendance du Réviseur vis à vis du groupe conformément aux lois et réglementations applicable au Luxembourg • Révision
Slide 17: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR Présentation du « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2018 Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2018 Affectation du résultat statutaire Nominations statutaires Décharge à do
Slide 18: Chiffres clés – 31.12.2018
CHIFFRES CLÉS – 31.12.2018 CONSOLIDÉ (en €M) Déc. 2018 Déc. 2017 Variation Résultat net consolidé 16 367 - 96 % Capitaux propres 1395 1406 -1% Actif net par titre (en €) 69,5 70 -1% S O C I AL (en €M) Déc. 2018 Déc. 2017 Variation Résultat net consolidé 130 238 - 45 % Assemblée générale des actionna
Slide 19: Chiffres clés – Explication du résultat consolidé
CHIFFRES CLÉS – 31.12.2018 Explication du résultat consolidé Résultat net consolidé 16,01 Assemblée générale des actionnaires - 29 avril 2019 19
Slide 20: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR Présentation du « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2018 Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2018 Affectation du résultat statutaire Nominations statutaires Décharge à do
Slide 21: Affectation du résultat statutaire
A F F E C TAT I O N D U R É S U LTAT S TAT U TA I R E Résultat distribuable: €M 160,3 Proposition du paiement d’un dividende de € 1,407 brut (net : € 1,19) par titre, soit une hausse de 5 % Date de paiement du dividende fixée au 15 mai 2019 Affectation du résultat de (en €M) 2018 l’exercice 2018 apr
Slide 22: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR Présentation du « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2018 Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2018 Affectation du résultat statutaire Nominations statutaires Décharge à do
Slide 23: Nominations statutaires
N O M I N AT I O N S S TAT U TA I R E S Proposition de renouvellement des mandats suivants pour 3 ans, jusqu’en 2022 - François Tesch - François Gillet - Pierre Drion - John Penning - Jo Santino Proposition de renouvellement du mandat suivant pour 1 an, jusqu’en 2020 - Frank Wagener Proposition de r
Slide 24: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR Présentation du « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2018 Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2018 Affectation du résultat statutaire Nominations statutaires Décharge à do
Slide 25: Décharge à donner aux Administrateurs
D E C H A R G E A D O N N E R A U X A D M I N I S T R AT E U R S Le Président demande à l’Assemblée Générale de se prononcer par un vote spécial sur la décharge à donner aux Administrateurs pour l’année écoulée. Assemblée générale des actionnaires - 29 avril 2019 25
Slide 26: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR Présentation du « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2018 Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2018 Affectation du résultat statutaire Nominations statutaires Décharge à do
Slide 27: Rémunérations des Administrateurs
R É M U N É R AT I O N S D E S A D M I N I S T R AT E U R S Proposition de maintenir inchangées les rémunérations C O N S E I L D ’ AD M I N I S T R AT I O N • Indemnités fixes annuelles : € 565.000 HTVA (11 x € 45.000 + € 70.000 pour le Président) • Jeton de présence : € 2.500/réunion (€ 5.000 pour
Slide 28: Rémunérations du management
R É M U N É R AT I O N S D U M A N A G E M E N T • Rémunération fixe et variable - Rémunération fixe totale : €M 2,3 - Rémunération variable totale : €M 0,6 • Options accordées pour 2018: 65.125 • Options totales non exercées: 262.166 (1,3% du capital circulant) Assemblée générale des actionnaires -
Slide 29: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR Présentation du « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2018 Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2018 Affectation du résultat statutaire Nominations statutaires Décharge à do
Slide 30: Prolongation de l'autorisation d'acquérir ses propres actions
P R O L O N G AT I O N D E L’ A U T O R I S AT I O N P O U R LA SOCIÉTÉ D’ACQUÉRIR SES PROPRES ACTIONS L'Assemblée autorise le Conseil d’administration, avec faculté de délégation, à racheter ses propres actions dans les conditions fixées par la loi et approuve les modalités de rachat suivantes : •
Slide 31: Ordre du jour
ORDRE DU JOUR Présentation du « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l’exercice 2018 Présentation des rapports du Réviseur d’entreprises Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2018 Affectation du résultat statutaire Nominations statutaires Décharge à do
Slide 32: Questions des actionnaires
QUESTIONS DES ACTIONNAIRES QUESTIONS ÉCRITES (…) Q U E S T I O N S O R AL E S Assemblée générale des actionnaires - 29 avril 2019 32