Strategic Investments A/S Class A · OMXCOP:STRINV
Strategic Investments A/S Class A — Shareholder Meeting (April 2020)
24 slides from Strategic Investments A/S Class A's shareholder meeting presentation, Apr 16, 2020
Slide 1: Meddelelse nr. 09/2020: Forløb af ordinær generalforsamling
c/o SmallCap Danmark A/S Christian IX’s Gade 2, 2. DK-1111 København K Telefon: (+45) 38 40 15 50 CVR 71 06 47 19 Meddelelse nr. 09/2020 Dato 16. april 2020 Meddelelse nr. 09/2020: Forløb af ordinær generalforsamling Strategic Investments A/S (CVR nr. 71064719) afholdte ordinær generalforsamling tor
Slide 2: Forslag om bestyrelseshonorarer for 2019
Strategic Investments A/S c/o SmallCap Danmark A/S Christian IX’s Gade 2, 2. DK-1111 København K Telefon: (+45) 38 40 15 50 CVR 71 06 47 19 Dagsordenspunkt 7a, Forslag om bestyrelseshonorarer for 2019 Bestyrelsen havde stillet følgende forslag: ”Basishonoraret for menige medlemmer foreslås for 2020
Slide 3: Ordinær generalforsamling, d. 16. april 2020
Ordinær generalforsamling, d. 16. april 2020
Slide 4: Dagsorden til ordinær generalforsamling
Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse af årets overskud eller dækning af tab 4. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier 5. Valg af bestyrelse 6. V
Slide 5: Dagsorden til ordinær generalforsamling
Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse af årets overskud eller dækning af tab 4. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier 5. Valg af bestyrelse 6. V
Slide 6: 2019 i hovedtræk
1-3. LEDELSENS BERETNING MM. 2019 i hovedtræk • Afkast på 8,1% levede ikke op til målsætningen og forventningen primo året – Resultatet blev hhv. DKK 26,5m før skat, DKK 24,1m efter skat • Resultatet påvirket af efterslæb for small cap aktier • Strategic Investments foretog for første gang unoterede
Slide 7: 2019 i hovedtræk
1-3. LEDELSENS BERETNING MM. 2019 i hovedtræk • Ny udbyttepolitik – Tilstræber et årligt udbytte på mindst 2% – Udbytte for 2019 DKK 0,02 pr. aktie • Med virkning fra 2020 fremsættes ikke længere periodeforventninger • Selskabets resultater skal bedømmes over en årrække • Målet er uændret at skabe e
Slide 8: Årets investeringsresultat
1-3. LEDELSENS BERETNING MM. Årets investeringsresultat Aktiver / investeringer, DKKm Resultat 2019 Balance, 31/12/19 Balance, 31/12/19, % Aktier 3,1 289,6 73,3% Erhvervsobligationer 16,7 53,6 13,6% Futures og optioner 13,5 0,0 0,0% Likvider -1,1 29,8 7,6% Andre aktiver 0,0 22,0 5,6% Aktiver / inves
Slide 9: Årets investeringsresultat
1-3. LEDELSENS BERETNING MM. Årets investeringsresultat Fem største investeringer DKKm Balance, 31/12/19, % Agat Ejendomme A/S 57,9 14,6% Fynske Bank A/S 57,1 14,4% Omnio Holdings SARL 30,5 7,7% Net Gaming Europe AB 29,9 7,6% North Media A/S 25,5 6,5% Fem største i alt 200,9 50,8%
Slide 10: 1-3. Ledelsens beretning mm.
1-3. LEDELSENS BERETNING MM.
Slide 11: 1-3. Ledelsens beretning mm.
1-3. LEDELSENS BERETNING MM.
Slide 12: 1-3. Ledelsens beretning mm.
1-3. LEDELSENS BERETNING MM.
Slide 13: Kort om 1. kvartal 2020
1-3. LEDELSENS BERETNING MM. Kort om 1. kvartal 2020 • Aktiemarkederne fra medio februar præget af massive kursfald • Selskabets afkast blev på -30,5% • Resultat før og efter skat på DKK -98,0m • Tabene var bredt funderet • Egenkapitalen faldt til DKK 225,1m • Indre værdi faldt til DKK 0,67 pr. akti
Slide 14: Informationspolitik
1-3. LEDELSENS BERETNING MM. Informationspolitik • Månedlige opgørelser af NAV – Senest tre børsdage efter et månedsskifte • Kvartårlige delårsrapporter • Meddelelser sendes til alle der registrerer sig på selskabets hjemmeside: www.strategicinvestments.dk • Finanskalender 2020: 16. april 2020 Ordin
Slide 15: Dagsorden til ordinær generalforsamling
Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse af årets overskud eller dækning af tab 4. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier 5. Valg af bestyrelse 6. V
Slide 16: 4. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier
4. BEMYNDIGELSE TIL BESTYRELSEN TIL KØB AF EGNE AKTIER Bestyrelsen foreslår en forlængelse af den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes §13.1 til køb af egne aktier. Den foreslåede bemyndigelse: ”§13.1 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 16. april 2025 at lade selskabet erhverve egne
Slide 17: Dagsorden til ordinær generalforsamling
Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse af årets overskud eller dækning af tab 4. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier 5. Valg af bestyrelse 6. V
Slide 18: 5. Valg af bestyrelse
5. VALG AF BESTYRELSE Bestyrelsen foreslår genvalg af: • Lars Stoltze • Katja Nowak Nielsen • Peter Ott En liste over tillidshverv fremgår af årsrapporten for 2019 på side 22.
Slide 19: Dagsorden til ordinær generalforsamling
Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse af årets overskud eller dækning af tab 4. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier 5. Valg af bestyrelse 6. V
Slide 20: 6. Valg af revisor
6. VALG AF REVISOR Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG P/S.
Slide 21: Dagsorden til ordinær generalforsamling
Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse af årets overskud eller dækning af tab 4. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier 5. Valg af bestyrelse 6. V
Slide 22: 7a) Forslag om bestyrelseshonorarer for 2020
7. FORSLAG FRA BESTYRELSEN 7a) Forslag om bestyrelseshonorarer for 2020 Basishonoraret for menige medlemmer foreslås for 2020 fastsat til DKK 125.000 pr. medlem. Formanden for bestyrelsen foreslås honoreret med det dobbelte af basishonoraret henset til den forøgede arbejdsbyrde formands-hvervet inde
Slide 23: Dagsorden til ordinær generalforsamling
Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse af årets overskud eller dækning af tab 4. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier 5. Valg af bestyrelse 6. V
Slide 24: Tak for i dag!
(Adit eda Tak for i dag! ‘4s Strategic Investments
Strategic Investments — Shareholder Meeting (April 2020) on 6ix