Duni Ab · OMXSTO:DUNI
Duni Ab — Shareholder Meeting (May 2014)
48 slides from Duni Ab's shareholder meeting presentation, May 6, 2014
Slide 1: Bolagsstämma 6 maj 2014
Bolagsstämma 6 maj 2014
Slide 2: Stämmans öppnande
1 Stämmans öppnande
Slide 3: Val av ordförande vid stämman
2 Val av ordförande vid stämman
Slide 4: Upprättande och godkännande av röstlängd
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Slide 5: Val av justeringsmän
4 Val av justeringsmän
Slide 6: Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Slide 7: Godkännande av dagordning
6 Godkännande av dagordning
Slide 8: Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7 Framläggande av Årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncern- revisionsberättelsen
Slide 9: Föredragning av revisionsberättelsen
Föredragning av revisionsberättelsen Huvudansvarig revisor Eva Carlsvi PriceWaterhouseCoopers AB
Slide 10: Revisions syfte och omfattning
Revisions syfte och omfattning – Granska, bedöma och uttala Core Team oss om Duni ABs redovisning Eva Carlsvi Carl Fogelberg och förvaltning Huvudansvarig Group Audit Manager – Granskning av bolagsstyrningsrapport och ersättning till ledande befattningshavare – Revisionen i siffror • Cirka 75-85 med
Slide 11: Revision 2013 – möten och rapportering
Revision 2013 – möten och rapportering Tidpunkt Aktiviteter April 2013 Presentation av revisionsplan • Löpande möten och rapportering Oktober 2013 Delårsrapport samt iakttagelser avseende till företagsledningen intern kontroll med avrapportering till företagsledning • Fyra möten med avrapportering O
Slide 12: Bedömning av revisors oberoende
Bedömning av revisors oberoende – Prövning av vårt oberoende utifrån gällande regelverk. – Tilläggsuppdrag • Prövning av vårt oberoende innan vi åtar ”Vår bedömning är att oss uppdrag revisionsföretaget och revisions- • Avstämning mot Duni teamet är opartiska och själv- ABs interna rutiner för ständ
Slide 13: Duni ABs räkenskaper
Duni ABs räkenskaper Revisionens inriktning – Intäktsredovisning – Lager och kundfordringar – Nedskrivningsprövning av goodwill – Uppskjuten skatt – Förvärv Utdrag ur Duni ABs årsredovisning 2013 (sid 47 och 49) PwC
Slide 14: Revisionsberättelse 2013 – våra uttalanden
Revisionsberättelse 2013 – våra uttalanden • Vi Vi tillstyrker tillstyrker att att årsstämman årsstämman fastställer fastställer resultaträkningen resultaträkningen ochoch balansräkningen balansräkningen för för moderbolaget moderbolaget ochoch koncernen. koncernen. PwC
Slide 15: Revision av Styrelsens och VDs förvaltning
Revision av Styrelsens och VDs förvaltning Urval av granskningsinsatser under året – Intern kontroll – Bedömning av ersättningsskyldighet Foto: Duni ABs hemsida – Efterlevnad av bolagsordning och aktiebolagslagen – Granskning av vinstdisposition – Ersättning till ledande befattningshavare PwC
Slide 16: Revisionsberättelse 2013 – våra uttalanden
Revisionsberättelse 2013 – våra uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltnings- berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. PwC
Slide 17: Thomas Gustafsson VD och koncernchef
Thomas Gustafsson VD och koncernchef
Slide 18: 2013 i korthet
2013 i korthet Fyra viktiga beslut för tillväxt • Ny organisationsstruktur • Effektiviseringsprogram • Export prioritet - förvärv i Singapore • Investeringar i kundservice och varumärke
Slide 19: 2013 i korthet
2013 i korthet • Nettoomsättningen ökade till 3 803 MSEK (3 669) • Rörelseresultatet uppgick till 385 MSEK (342)* • Rörelsemarginal på 10,1 % (9,3 %)* *Justerade för jämförelsestörande poster.
Slide 20: Affärsområde Professional
Affärsområde Professional
Slide 21: Professional
Professional • Ny organisation ger resultat • Premium och Value Range • Omsättningen ökade till 2 702 MSEK (2 682). I fasta växelkurser motsvarar det en tillväxt på 0,8 % • Rörelseresultatet ökade till 356 MSEK (337)* • Rörelsemarginalen uppgick till 13,2 % (12,6 %)* *Justerat för jämförelsestörande
Slide 22: Evolin®
Evolin® • Evolin en omfattande och långsiktigt viktig investering • Långsammare distributionsuppbyggnad • Olika acceptans i olika marknadssegmenten • Bra potential inom Event Catering/Fine Catering • Fokus på rätt kundsegment med rätt erbjudande
Slide 23: Affärsområde Consumer
Affärsområde Consumer
Slide 24: Consumer
Consumer • Etablering av hållbar affärsmodell • ”Duni”, ”Designs for Duni” och Private Label • Omsättningen ökade till 603 MSEK (551). I fasta växelkurser motsvarar det en ökning med 11,1 %. • Rörelseresultatet ökade till 12 MSEK (6)* • Rörelsemarginalen uppgick till 2,1 % (1,0 %)* *Justerat för jäm
Slide 25: Designs for Duni
DESIGNS FOR DUN]. eee
Slide 26: Affärsområde Tissue
Affarsomrade. - Tissue
Slide 27: Tissue
Tissue Intern och extern försäljning Intern 53% Extern 47% • Utfasningsavtal inom Hygien – Affären upphör efter Q1 2015 • Omsättningen uppgick till 499 MSEK (436) • Rörelseresultatet ökade till 17 MSEK (-1)* • Rörelsemarginalen uppgick till 3,4 % (-0,2 %)* *Justerat för jämförelsestörande poster
Slide 28: Fem affärsområden
Fem affärsområden • Table Top • Meal Service • Consumer • New Markets • Materials & Services • Mindre och mer fokuserade affärsenheter • Tydligare ägarskap över kostnad och intäkt • Bredare marknadsperspektiv • Ökad intern effektivitet
Slide 29: Our Blue Mission
Our Blue Mission Ren atmosfär. God anda. Fullt ansvar. • Duni driver efterfrågan på ekologiska produkter växer • Ekologi skall vara tydligt kommunicerat via varumärke, innovationsprocess och medarbetare • 100 % fossilfri energi 2020 • 20 % minskad energianvändning 2010-2020 • Förnybara eller kompost
Slide 30: Framtid
Framtid • Initiativ för tillväxt i, och utanför Europa • Program för effektivitet och kostnadsreduktion • Ökade investeringar inom kundnöjdhet, varumärke och expansion • Fokuserade satsningar på tillväxt – färre men värre
Slide 31: Huvudsponsor Bocuse d’Or
Huvudsponsor Bocuse d’Or Att uppnå fastställda finansiella mål • Tillväxt • Effektivitet • Marknadsinsikt • Fokus
Slide 32: Övergripande utmaning
Övergripande utmaning Att uppnå fastställda finansiella mål • Tillväxt • Effektivitet • Marknadsinsikt • Geografisk expansion
Slide 33: Snel
rn Snel
Slide 34: Redogörelse för arbetet i styrelsen och i styrelsens utskott
9 Redogörelse för arbetet i styrelsen och i styrelsens utskott
Slide 35: Redogörelse för arbetet i revisionsutskottet
Redogörelse för arbetet i revisionsutskottet
Slide 36: Redogörelse för arbetet i ersättningsutskottet
Redogörelse för arbetet i ersättnings- utskottet – Magnus Yngen
Slide 37: Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
10 a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Slide 38: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
10 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
Slide 39: Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Slide 40: Redogörelse för valberedningens arbete
11 Redogörelse för valberedningens arbete
Slide 41: Fastställande av antalet styrelseledamöter
12 Fastställande av antalet styrelse- ledamöter
Slide 42: Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
13 Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt till revisorer
Slide 43: Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt av revisor
14 Val av styrelse- ledamöter och styrelse- ordförande samt av revisor
Slide 44: Valberedningens förslag
Valberedningens förslag Anders Bülow, styrelseordförande Pauline Lindwall Alex Myers Pia Rudengren Magnus Yngen
Slide 45: Styrelsens förslag till bemyndigande om emission av aktier
15 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, tecknings- optioner och/eller konvertibler
Slide 46: Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Slide 47: Förslag till beslut om valberedning
17 Förslag till beslut om valberedning
Slide 48: Stämmans avslutande
iy 6 meee pes reryre FO: a,