Advanced Information Technology Public Co., Ltd. · SET:AIT

Advanced Information Technology Public — Shareholder Meeting (2011)

21 slides from Advanced Information Technology Public's shareholder meeting presentation, 2011

1. Slide 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/2554

   การประชุมสามัญผูถือหุน 1/2554 บมจ.แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี โ โ กรณาลงทะเบี กรุ ณาลงทะเบยนทโตะ ยนที่โตะ เพื เพอรบบตรลงคะแนน ่อรับบัตรลงคะแนน

2. Slide 2: ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

   ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน ประธานในที ใ ่ประชุมขอให ใ ผูถือหุนออกเสียงลงคะแนน ่ประสงคจะออกเสียงไมเหนดวย เฉพาะทประสงคจะออกเสยง เฉพาะที ไมเห็นดวย หรอ หรืองดออกเสยง งดออกเสียง ใหทา ใหทํา เครื่องหมายในชองไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และ ประธานฯจะใหเจาหนาที่นําบัตรลงคะแนนไปตรวจนับคะแ

3. Slide 3: nagf,,1,

   2820 nagf,,1, it iio a % qeet.3 mn Ail mii

4. Slide 4: กรุณาตรวจสอบบัตรลงคะแนน

   กรุณาตรวจสอบบัตั รลงคะแนนวา ขอ มูลถูกตอง ชื่อ นามสกุล จํานวนหุน (ทั้งชื่อผูถือหุน และชื่อผูรับมอบฉันทะ) ทําเครื่องหมายลงในชองลงคะแนน เฉพาะที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงใหถูกตองตรงกับระเบียบวาระนั้นๆ กรุณาฉีกตามรอยปรุ แลวยกมือเพื่อใหเจาหนาที่รับคะแนน เมื่อประธานขอใหที่ประชุมลงมติในแ

5. Slide 5: วิธีนับคะแนนเสียง

   ใใหนับหนึ่ึงหุนเปน หนึึง่ เสียง และให ใ ถือเอาเสียงขา งมากเปน มติ ถา คะแนนเสียงเทากันใหประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งตางหากจากใน ฐานะเปปนผูถือหุน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแตละระเบียบวาระ จะนับคะแนน เสียงของผถอหุ เสยงของผู ือหนในที ในทประชุ ่ประชมม เฉพาะทออกเสยงไมเหนดวย เฉพาะ

6. Slide 6: การซักถามและแสดงความเห็น

   ขอความกรุณาให ใ ซักถามหรืือแสดงความเห็็นทีีเ่ กียี่ วขอ งกับั วาระนันั้ โดยตรง โ หากทา น ผูถือหุนประสงคที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นๆที่ไมอยูในระเบียบวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็น็ ของทานไดไ ในภายหลังระเบียบวาระที่ 8 เรือ่ งอืน่ ๆ ทั้งนี้ในการซักถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาใหทา

7. Slide 7: คณะกรรมการบริษัท

   นายธนา ไชยประสิทธิ์ ประธานกรรมการ นายพงษเทพ ผลอนันต รองประธานกรรมการ นายศิริพงษ อุน ทรพันธุ กรรมการ และ กรรมการผูจัดการใหญ นายโชคชัย ตั้งพููลสินธนา กรรมการ นายสุรพร รักตประจิต กรรมการ นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย กรรมการ นายชาติชาย เย็นบํารุง กรรมการ นายภิสกั จารุดิลก กรรมการ นายศรีภพ สารสาส กรรมก

8. Slide 8: รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2553

   ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอใหที่ ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เมอวนท ื่ ั ี่ 23 เมษายน 2553

9. Slide 9: รายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2553

   ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรสรุปรายงาน เกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบป ใ 2553 ให ใ ผูถือหุน ทราบในวันประชมสามั ทราบในวนประชุ มสามญผู ญผถืออหุหนฯ

10. Slide 10: อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนปี 2553

    ความเห็น็ คณะกรรมการบริิษัท: เห็น็ ควรใหใ ผ ถู ือหุน พิจารณาอนุมุ ัติงบดุุล บัญชีกําไรขาดทุุนของบริษัท ประจําป 2553

11. Slide 11: การจ่ายเงินปันผล

    ความเห็นคณะกรรมการบริษัท บริษิ ัทมีนี โยบายจ โ า ยเงินิ ปนผลไมต่ํากวารอยละ • จัดสรรกําไรเปนเงินปนผลอีก 3.00 บาท/หุน ซึง่ เมื่อรวม 40 ของกาไรสุ ของกําไรสทธิ ทธ ใน กับเงินปนผลระหวางกาล 1.50 บาท/หุ กบเงนปนผลระหวางกาล บาท/หนแล แลวเทากบบรษท วเทากับบริษัท กรณีที่ไมมีเหตุจําเปนอื่น จายปนผ

12. Slide 12: จำนวนหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ Warrant

    จํานวนหุนใหมที่เกิดจากการใชสิทธิแปลงสภาพ warrant ณ งวดวันที่ 31 มีนาคม 2554 • จํานวนหุน ณ วันปดสมุดฯเมื่อ 10 มี.ค. 54 66,185,862 หุน • จานวนหุ จํานวนหนทเพมขนจากการใชสทธฯ ที่เพิม่ ขึ้นจากการใชสิทธิฯ ณ 31 ม.ค. มี ค 54 403 550 หุหน 403,550 • รวมเปนหุนทีไ่ ดรับสิทธิปนผล ณ 22 เม.ย. 54 66,589

13. Slide 13: กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

    กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระมีรายชื่อดังตอไปนี้ :‐ • นายธนา ไชยประสิทธิ์ ประธานกรรมการ • นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ • นายสุ นายสรพร รพร รกตประจต รักตประจิต กรรมการ กรรมการสรรหาฯ รองกรรมการผู รองกรรมการผจัดการใหญ ดการใหญ • นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย กรรมการ กรรมการสรรห

14. Slide 14: นายธนา ไชยประสิทธิ์

    ƒ นายธนา ไชยประสิทธิ์ ƒ ประธานกรรมการ ƒ สัญชาติ : ไทย อายุ : 56 ป ƒ จานวนหุ ํ ี่ ื ใ ิ ั : 750,000 น ทถอในบรษท 750 000 หุน (31 ธค 53) ƒ ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง : กรรมการ ƒ จํานวนปท่ดี ํารงตําแหนงกรรมการ : 9 ป ƒ ประวัติการเขารวมการประชุุมป 2553 553 : 55/55 (ประชุุมกรรมการ) ƒ ไมมีการดํา

15. Slide 15: นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา

    ƒ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ƒ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสระ กรรมการอิสระ ƒ สัญชาติ : ไทย อายุ : 63 ป ƒ จานวนหุ ่ถือในบริษัท : ไมม จํานวนหนทีทถอในบรษท ไมมี ƒ ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง : กรรมการอิสระ จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ : 9 ปป ƒ จานวนปทดารงตาแหนงกรรมการ ƒ ประวัติการเขารวมประชุมป

16. Slide 16: นายสุรพร รักตประจิต

    ƒ นายสุรพร รักตประจิต ƒ กรรมการ รองกรรมการผู รองกรรมการผจัดดการใหญสายงานบรการ การใหญสายงานบริการ ƒ สัญชาติ : ไทย อายุ : 56 ป ƒ จานวนหุ ่ถือในบริษัท : 1,672,125 จํานวนหนทีทถอในบรษท 1 672 125 หุหน ƒ ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง : กรรมการ จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ : 9 ปป ƒ จานวนปทดารงตาแหนง

17. Slide 17: นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย

    ƒ นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย ƒ กรรมการ ƒ สัญชาติ : ไทย อายุ : 55 ป ƒ จํานวนหุุนที่ถือในบริษทั : 3,74 3,741,400 ,4 หุุน (คุณกิ่งพร สพโชคชัย) ƒ ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง : กรรมการ ƒ จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ : 9 ป ƒ ประวัติการเขารวมประชุมป 2553 : 4/5 (ประชุมกรรมการ) 2/2 (ประชุม กรรมการสรร

18. Slide 18: ค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ

    ขอเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน : • คาตอบแทนรายเดือนไมมีการเปลี่ยนแปลง • บําเหน็จกรรมการป 2553 จํานวน 11.5 ลานบาท ใหประธานกรรมการเปน ผูจัดสรรตอไป นคณะกรรมการบริษัท : เหนควรใหทประชุ ความเหนคณะกรรมการบรษท ความเห็ เห็นควรใหที่ประชมผ มผูถอหุ ือหนพจารณาอนุ พิจารณาอนมัมตบาเหนจ ติบ

19. Slide 19: แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี

    ความเห็นกรรมการบริษัท: เห็นควรใหที่ประชุุมพิจารณาแตงตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 กําํ หนดคา ตรวจสอบบััญชีปี  2554 เปน เงิิน 1,155,000 บาท/ป /

20. Slide 20: Q&A

21. Slide 21: ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

Advanced Information Technology Public — Shareholder Meeting (2011) on 6ix