Bassac SA · EURONEXT:BASS
Bassac SA — Shareholder Meeting (May 2021)
25 slides from Bassac SA's shareholder meeting presentation, May 12, 2021
Slide 1: Assemblée générale 12 mai 2021
Assemblé générale Mercredi 12 mai 2021
Slide 2: Performances financières 2020 par pays et par activité
Performances financières 2020 par pays et par activité Garages Promotion immobilière Pré-fabriqués Activité Chiffre d’affaires 698 m€ 128 m€ 53 m€ 107 m€ % CA Bassac 71% 13% 5% 11% Résultat opérationnel 100 m€ 19 m€ 14 m€ 12 m€ courant Marge opérationnelle 14,4% 15,0% 25,7% 11,5% courante 2
Slide 3: 20 ans d'histoire (I)
20 ans d’histoire (I) 2003 : 2006 : 2014 : 2018 : Acquisition Acquisition ZAPF Création de Participation dans 2020 : COVID-19 En m€ Concept Bau & introduction en Kwerk Marignan Bourse 1200 986 1000 945 842 804 800 649 661 603 600 572 530 521 540 524 493 506 458 400 306 324 173 178 187 200 154 134 15
Slide 4: 20 ans d'histoire (II)
20 ans d’histoire (II) En m€ 900 2006 Introduction en Bourse 800 80 m€ de fonds 700 levés 277 237 600 197 500 157 400 117 77 300 67 58 567 17 48 503 8 31 39 439 200 24 381 17 329 254 273 288 100 207 226 195 203 225 173 184 83 97 36 41 48 61 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20
Slide 5: Principaux indicateurs 2020
Principaux indicateurs 2020 Niveau élevé d’activité malgré le contexte sanitaire et politique Maintien d’une marge opérationnelle courante élevée et forte baisse de Indicateurs avancés d’activité l’endettement net Marge op. Résultat net Endettement Chiffre Carnet de courante part du net Portefeuille
Slide 6: Rapports des Commissaires aux Comptes
Assemblée Générale Mixte 12 mai 2021 Rapports des Commissaires aux Comptes
Slide 7: Rapports des commissaires aux comptes
Rapports des commissaires aux comptes Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés • Certification sans réserve ni observation au 31 décembre 2020. • Le point clé de l’audit a porté sur la reconnaissance du chiffre d’affaires et de la marge des programmes de promotion immobilièr
Slide 8: Rapports des commissaires aux comptes
Rapports des commissaires aux comptes Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions règlementées 1. Conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale Conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice écoulé Il ne nous a été donné avis d’aucune convention autor
Slide 9: Rapports des commissaires aux comptes
Rapports des commissaires aux comptes Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions règlementées 2. Conventions déjà approuvées par l’assemblée générale dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé Convention d’utilisation de la marque PREMIER Convention du
Slide 10: Rapports des commissaires aux comptes
Rapports des commissaires aux comptes Rapports des commissaires aux comptes sur les délégations au directoire des opérations de capital Réduction du capital 12è résolution Cette délégation porte sur l’annulation, dans la limite de 10% de son capital, par période de vingt-quatre mois, de ses prop
Slide 11: Vote des résolutions
Assemblée Générale Mixte 12 mai 2021 Vo t e d e s r é s o l u t i o n s
Slide 12: Première résolution: comptes sociaux 2020
Assemblée Générale Ordinaire Première résolution Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2020 Approbation du rapport de gestion Quitus aux membres du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 26 143 105 voix Pour, 0 voix Con
Slide 13: Deuxième résolution: comptes consolidés 2020
Assemblée Générale Ordinaire Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2020 Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 26 143 105 voix Pour, 0 voix Contre et 0 Abstention, aucune voix étant comptabilisée hors vote et aucune voix sans droit de vote. 13
Slide 14: Troisième résolution: affectation du résultat
Assemblée Générale Ordinaire Troisième résolution Résultat de l’exercice 81 151 288,00 € Report à nouveau 110 832 784,00 € Affectation : Distribution de 2,50 € par action soit au total 40 106 762,50 € Dotation du compte « Report à nouveau » pour 41 044 525,50 € Après distribution et affect
Slide 15: Quatrième résolution: convention de trésorerie
Assemblée Générale Ordinaire Quatrième résolution Approbation de la convention de trésorerie conclue entre la Société et Premier Investissement Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 1 187 245 voix Pour, 0 voix Contre et 0 Abstention, 24 956 165 voix étant comptabilisées hors vote et auc
Slide 16: Cinquième résolution: rapport spécial des commissaires
Assemblée Générale Ordinaire Cinquième résolution Approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l’article L.225-40 du Code de commerce (conventions conclues ou poursuivies au cours de l’exercice 2020) Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 26 1
Slide 17: Sixième résolution: politique de rémunération
Assemblée Générale Ordinaire Sixième résolution Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 26 143 410 voix Pour, 0 voix Contre et 0 Abstention, aucune voix étant comptabilisée hors vote et aucune voix sans droit de vote. 17
Slide 18: Septième résolution: gouvernement d'entreprise
Assemblée Générale Ordinaire Septième résolution Approbation des informations mentionnées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 25 975 110 voix Pour, 168 300 voix Contre et 0 Abstention, aucune voix étant comptabilisée hors vote et aucune
Slide 19: Huitième résolution: rémunération Moïse Mitterrand
Assemblée Générale Ordinaire Huitième résolution Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2020 à Moïse Mitterrand, en qualité de Président du Directoire du 1er janvier jusqu’au 15 mai 20
Slide 20: Neuvième résolution: rémunération Olivier Mitterrand
Assemblée Générale Ordinaire Neuvième résolution Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2020 à Olivier Mitterrand, en qualité de Président du Conseil de surveillance Cette résolution,
Slide 21: Dixième résolution: rémunération Paul-Antoine Lecocq
Assemblée Générale Ordinaire Dixième résolution Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2020 à Paul-Antoine Lecocq, en qualité de membre du Directoire Cette résolution, mise aux voix, e
Slide 22: Onzième résolution: rachat d'actions
Assemblée Générale Ordinaire Onzième résolution Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de permettre à la Société d’opérer sur ses propres actions o Nombre maximum d’actions : 10 % du nombre de titres composant le capital social o Prix maximal d’achat par action : 80 euros o Mo
Slide 23: Douzième résolution: réduction du capital
Assemblée Générale Extraordinaire Douzième résolution Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions o Limite : 10 % du capital social par périodes de 24 mois o Expiration : Assemblée Générale comptes 2021 et au plus tard 18 mois à
Slide 24: Treizième résolution: pouvoirs pour les formalités
Assemblée Générale Extraordinaire Treizième résolution Pouvoirs pour les formalités Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 26 087 246 voix Pour, 0 voix Contre et 0 Abstention, aucune voix étant comptabilisée hors vote et aucune voix sans droit de vote. 24
Slide 25: Assemblée Générale Mixte
Assemblée Générale Mixte 12 mai 2021