POSCO Holdings Inc. · KRX:005490
POSCO — Shareholder Meeting (March 2026)
28 slides from POSCO's shareholder meeting presentation, Mar 24, 2026
Slide 1: POSCO Holdings
HADWESA HI5871 31912 at Ob fo fo fm fz: 08 Pa Pu posco HOLDINGS
Slide 2: 목차 / Disclaimer
목 차 1. 주주총회 개요 02 2. 의안설명 (1) - 재무제표 04 3. 의안설명 (2) – 정관 일부 변경 10 4. 의안설명 (3~6) – 이사 선임 17 5. 의안설명 (7) – 이사 보수한도 26 DISCLAIMER (면책조항) 본 자료는 정보 제공을 목적으로 포스코홀딩스 주식회사가 작성한 자료이며, 투자 판단을 위한 참고자료로만 사용되어야 합니다. 본 자료에 포 함된 재무 정보는 별도 기재가 없는 한 K-IFRS 기준 연결 재무실적을 의미합니다. 본 자료에는 시장 상황, 금융·사업 환경, 회사의 경영 계획 및 전략 등에
Slide 3: 1. 주주총회 개요
1. 주주총회 개요 주주총회 소집공고 및 의안 목록
Slide 4: 주주총회 소집공고
1. 주주총회 소집공고 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제20조에 의거하여 제58기 정기 주주총회 개최를 아래와 같이 안내드립니다. 일시 : 2026년 3월 24일(화) 오전 9시 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 440(대치동) 포스코센터 서관4층 아트홀 의안 의안 내용 제 1호 의안 제58기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 정관 일부 변경의 건 제 2-1호 독립이사 명칭 변경 제 2-2호 감사위원 분리선임 인원 확대 제 2-3호 감사위원 선∙해임 시 의결권 제한 제 2-4호 전자주주총회 도입
Slide 5: 2. 의안설명 (1) - 재무제표
2. 의안설명 (1) - 재무제표 제1호 의안 : 제58기 재무제표 승인의 건
Slide 6: 제1호 의안: 제58기 재무제표 승인의 건
제1호 의안 : 제58기 재무제표 승인의 건 당사는 상법 제449조에 따라 회계기준을 준수하여 작성된 제58기 재무제표를 주주 및 이해관계자 여러분께 보고 드리고, 그 승인을 요청 드립니다. ○ 과거 3년간 영업실적 및 자산상태 (연결) (억원) 제58기 제57기 제56기 과 목 전기대비 (’25.1.1.~’25.12.31.) (’24.1.1.~’24.12.31.) (’23.1.1.~’23.12.31.) 매 출 액 690,949 △35,932 726,881 771,272 매출총이익 51,661 △2,468 54,129 64,16
Slide 7: FY2025 재무성과
FY2025 재무성과 2025년 철강 수익성 회복에도 불구하고 이차전지소재 및 건설 부진으로 전년대비 영업이익이 0.4조원 하락하였습니다. - (철강) 美 ∙ 유럽 수출규제 강화 및 내수 수요부진에 따른 판매량 감소에도, 원료 사용단가 하락에 따른 밀마진 개선으로 수익성 방어 - (이차전지소재) 美 EV보조금 종료(‘25.9) 및 中 음극재 저가공세로 퓨처엠 실적 하회, 신규가동 법인의 Ramp-up 고정비 부담으로 수익성 부진 - (인프라) P-E&C의 신안산선 사고 및 공사중단 영향에 따른 추가원가 등 비경상적 요인으로 대규
Slide 8: FY2025 주주환원
FY2025 주주환원 연간 별도 잉여현금흐름의 50~60%를 재원으로 기본배당(10,000원/주) 지급 후 잔여재원은 추가환원에 사용하고 있습니다. - 미래 성장산업에 대한 투자비가 고려된 ‘잉여현금흐름’으로 주주환원 기준을 수립하여 차질 없는 성장전략 이행 - ‘기본배당’을 통한 잉여현금흐름의 불확실성에 따른 주주환원규모 변동 Risk 해소 2025년 現 주주환원정책에 따라 주당 10,000원의 현금배당(연결배당성향 115%)을 결의하였습니다. - 2025년 1~3분기 각각 2,500원 등 7,500원의 분기배당과 2,50
Slide 9: FY2025 ESG경영 현황
FY2025 ESG경영 현황 수소환원제철 HyREX 실증사업을 본격화하고, 광양 전기로 2026년 가동을 목표로 건설에 박차를 가하고 있습니다. - 30만톤급 HyREX 실증플랜트 건설에 착수하여 2028년에 가동, 2030년 수소환원제철 상용화 기술개발 완료 - 국가 에너지정책, 고객사 요구 및 CBAM 대응을 위해 광양 전기로 2026년 가동 * 산업통상부 수소환원제철 실증사업 예비타당성조사 통과(’25.6.)로 사업비 3,088억원 지원 확정 * 재정경제부 ‘전기로-고로 합탕기술‘ 신성장원천기술로 선정(’26.1) 글로
Slide 10: FY2025 안전관리 체계 현황
FY2025 안전관리 체계 현황 LTIFR1) 중대재해 재해율 ((중대재해자수+근로손실재해자수) x 1백만/총 근무시간) (명, 사망자수) (%, 재해자수3)/산재보험적용근로자수 × 100) 포스코그룹 2) 포스코그룹 국내전체 4) 포스코그룹 14 9 9 6) 0.65 0.66 0.67 0.79 0.09 0.1 0.14 0.15 0.74 0.68 5 4 0.54 2 1 ’22 ’23 ’24 ’25 ’20 ’21 ’22 ’23 ’24 ’25 ’22 ’23 ’24 ’25 1) Lost Time Injury Frequency Rate 3
Slide 11: 2. 의안설명 (2) – 정관 일부 변경
2. 의안설명 (2) – 정관 일부 변경 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 독립이사 명칭 변경 제2-2호 분리선출 감사위원 수 증원 제2-3호 감사위원 선임 ∙ 해임시 의결권 제한범위 확대 제2-4호 전자주주총회 도입 제2-5호 분리형 집중투표제 조항 삭제
Slide 12: 제2-1호 의안: 독립이사 명칭 변경
제 2-1호 의안 : 독립이사 명칭 변경 2025년 개정 상법은 상장회사의 이사회 독립성 강화를 위하여 기존 ‘사외이사’ 제도를 ‘독립이사’ 체계로 정비하였으며, 경과조치 에 따라 종전 상법상 사외이사는 개정법상 독립이사로 보도록 규정하고 있습니다. 이에 당사는 법령 용어와 정관 문언의 정합성을 확보하고, 주주 및 이해관계자의 혼선을 방지하기 위하여 정관상 ‘사외이사’ 명칭 을 ‘독립이사’로 변경하고 관련 조문을 정비하고자 합니다. 변경 전 내용 변경 후 내용 변경의 목적 제27조(이사의 수) 제27조(이사의 수) 본 회사의
Slide 13: 제2-1호 의안: 독립이사 명칭 변경
제 2-1호 의안 : 독립이사 명칭 변경 변경 전 내용 변경 후 내용 변경의 목적 제36조(이사의 보수) 제36조(이사의 보수) ③ 사외이사에게는 업무수행에 필요한 경비를 지급할 수 있다. ③ 독립이사에게는 업무수행에 필요한 경비를 지급할 수 있다. 제40조(이사회의 의장) 제40조(이사회의 의장) 상법 개정에 ① 이사회의 의장은 사외이사 중에서 이사회의 결의로 선임한다. ① 이사회의 의장은 독립이사 중에서 이사회의 결의로 선임한다. 의거한 ③ 이사회 의장이 이사회에 참석할 수 없는 경우에는 사외이사 중에서 ③ 이사회 의장이 이사회
Slide 14: 제2-2호 의안: 분리선출 감사위원 수 증원
제 2-2호 의안 : 분리선출 감사위원 수 증원 당사는 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있으며, 현행 상법(제542조의 12)에 따라 감사위원 중 최소 1인을 주주총회에서 다른 이사들과 분리하여 선임하고 있습니다. 2025년 개정 상법은('26. 9. 10. 시행) 대규모 상장회사 등에 대해 감사위원 중 분리선임 의무대상을 1인에서 2인으로 확대한 바, 당사는 법 시행에 대비하여 감사위원회 독립성 및 소수주주 권익 보호 취지를 충실히 반영하고, 시행 시점에 맞추어 제도가 원활하 게 운영될 수 있도록 정관상
Slide 15: 제2-3호 의안: 감사위원 선·해임 시 의결권 제한범위 확대
제 2-3호 의안 : 감사위원 선 ∙ 해임 시 의결권 제한범위 확대 2025년 개정 상법은 감사위원회 독립성 및 소수주주 권익 보호 취지에서, 감사위원(감사위원회 위원이 되는 이사) 선·해임 시 3% 초과 보 유 주주의 초과분 의결권을 제한하고, 최대주주에 대해서는 특수관계인 지분을 합산하는 규정을 감사위원의 사외이사 여부와 무관하게 적 용하도록 일원화하였습니다. 이에 당사는 법령 취지 및 용어 정합성을 확보하기 위해 정관상 3% Rule 관련 문언을 정비하고자 합니다. 본 개정은 3% Rule의 기본 원칙 을 변경하는 것이
Slide 16: 제2-4호 의안: 전자주주총회 도입
제 2-4호 의안 : 전자주주총회 도입 2025년 개정 상법(제542조의14, 제542조의15)은 상장회사가 소집지에서의 현장 주주총회와 병행하여 전자주주총회를 개최할 수 있도록 하고, 자산규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 상장회사에 대하여는 2027년 1월 1일부터 전자주주총회의 병행 개최 를 의무화하고 있습니다. 당사는 시행 시점에 제도가 원활히 운영될 수 있도록, 정관에 전자주주총회 개최 근거를 명확히 하고, 전자주주총회 환경에 부합하 도록 대리권 증명 서류를 서면 또는 전자문서로 제출할 수 있도록 정관을 정비하고
Slide 17: 제2-5호 의안: 분리형 집중투표제 조항 삭제
제 2-5호 의안 : 분리형 집중투표제 조항 삭제 당사는 상법 제382조의2에 따라 복수의 이사를 선임시, 1주당 선임할 이사의 수와 동일한 의결권을 부여하는 집중투표제를 도입하고 있습니다. 다만, 현재 정관에는 사내이사와 사외이사를 구분해 별도로 집중투표를 실시하는 방식이 규정되어 있습니다. 2025년 12월 법무부는 집중투표제 적용 시, 전체 이사 후보자를 대상으로 일괄 적용하는 방식이 타당하다는 취지의 유권해석을 발표한 바 있습니다. 이에 당사는 관련 해석 및 실무 기준을 반영하여, 정관에 규정된 분리형 집중투표제
Slide 18: 2. 의안설명 (3~6) – 이사 선임
2. 의안설명 (3~6) – 이사 선임 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 기타비상무이사 이희근 선임의 건 제5호 의안 : 사외이사 김주연 선임의 건 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김준기 선임의 건
Slide 19: 제3호 의안: 사내이사 이주태 후보
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 이주태 사내이사 후보 【기본정보】 - 출생년월 : 1964년 2월 성별 : 남성 선임구분 : 재선임 추천인 : 이사회 최대주주와의 관계 : 없음 - 당해법인과의 최근 3년내 거래내역 : 없음 체납사실·부실기업 경영진·법령상 결격사유 유무 : 없음 【주요경력】 2025.3 ~ 포스코홀딩스 미래전략본부장 (대표이사 사장) 2024.4 前 포스코홀딩스 경영전략팀장 (부사장) 2023.3 前 포스코 경영기획본부장 (사내이사 부사장) 2021.1 前 포스코 구매투자본부장 (부사장) 201
Slide 20: 제3호 의안: 사내이사 김기수 후보
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 김기수 사내이사 후보 【기본정보】 - 출생년월 : 1965년 4월 성별 : 남성 선임구분 : 재선임 추천인 : 이사회 최대주주와의 관계 : 없음 - 당해법인과의 최근 3년내 거래내역 : 없음 체납사실·부실기업 경영진·법령상 결격사유 유무 : 없음 【주요경력】 2024.3 ~ 포스코홀딩스 미래기술연구원장, 그룹CTO 겸임 (사내이사 부사장) 2024.1 前 포스코 기술연구원장 (부사장) 2020.1 前 포스코 저탄소공정연구소장 (전무) 2017.2 前 포스코 엔지니어링솔루션실장 (
Slide 21: 제3호 의안: 사내이사 정석모 후보
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 정석모 사내이사 후보 【기본정보】 - 출생년월 : 1966년 11월 성별 : 남성 선임구분 : 신규 추천인 : 이사회 최대주주와의 관계 : 없음 - 당해법인과의 최근 3년내 거래내역 : 없음 체납사실·부실기업 경영진·법령상 결격사유 유무 : 없음 【주요경력】 2025.12 ~ 포스코홀딩스 사업시너지본부장 (부사장) 2025.1 前 포스코 산업가스사업부장 (전무), 포스코중타이에어솔루션사장(兼) 2022.2 前 포스코 산업가스사업추진반장 (전무) 2020.1 前 포스코 이차전지소재
Slide 22: 제4호 의안: 기타비상무이사 이희근 후보
제4호 의안 : 기타비상무이사 이희근 선임의 건 이희근 기타비상무이사 후보 【기본정보】 - 출생년월 : 1962년 12월 성별 : 남성 선임구분 : 신규 추천인 : 이사회 최대주주와의 관계 : 없음 - 당해법인과의 최근 3년내 거래내역 : 없음 체납사실·부실기업 경영진·법령상 결격사유 유무 : 없음 【주요경력】 2025.3 ~ 포스코 대표이사 사장 2024.11 前 포스코 설비강건화TF팀장 (부사장) 2023.3 前 포스코 안전환경본부장 (사내이사 부사장) 2021.3 前 포스코엠텍 대표이사 사장 2018.1 前
Slide 23: 제5호 의안: 사외이사 김주연 선임의 건
제5호 의안 : 사외이사 김주연 선임의 건 기본 정보 추천 사유 P&G에 입사하여 P&G 한국 대표이사 사장, P&G Grooming 글로벌 최고 마케팅 책임자(CMO) 김주연 및 한국/일본지역 부회장을 역임하며 경영 및 브랜드 운영 전반에 대한 폭넓은 (女) 경험을 쌓았음 또한 P&G 글로벌에서 리더십 위원장 등 이사회 활동을 수행하였으며, P&G 퇴직 이후에는 국내 1967.06 기업인 SK이노베이션 사외이사로 재직하며 인사평가보상위원회 위원장, 전략ㆍESG위원회 (만 58세) 위원 등 다양한 이사회 직무를 맡아 국내 기업의 경
Slide 24: 제6호 의안: 사외이사 김준기 선임의 건
제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김준기 선임의 건 기본 정보 추천 사유 김준기 (男) 국제거래 통상법 및 기업지배구조 개선 분야 전문가이자 교수로서 풍부한 법률 지식 뿐만 아니라, 국내외 국제중재 단체에서 중재재판장 및 중재재판가, 힐스 거버넌스 초대 센터장을 역임하는 등 1965.05 국제 분쟁 해결, 통상, 지배구조 분야에서 다양한 연구 및 대외 활동을 활발히 하고 있음 (만 60세) 법조계 학자이자 실무 전문가로서의 풍부한 경험과 경륜을 바탕으로 회사 경영 및 이사회 운영에 사외이사 다양한 인사이트를 제시하고,
Slide 25: 사외이사 역량구성표
사외이사 역량구성표 (제58기 주주총회 안건 승인시) 이사회의 다양성, 전문성 강화를 위한 사외이사 선임을 위해 역량지표(Board Skills Matrix)를 구체화하여 운영하고 있습니다. - 역량 지표를 공통역량, 전문역량으로 구분하고 산업 경험 및 기술 역량 구체화 • 공통 역량 : ESG·지속가능경영, 리더십, Risk 관리 사외이사 역량지표 • 전문 역량 : 산업 경험, 기술, 디지털 및 혁신, 재무·금융 및 회계, 법률 및 공공정책, 국제경영, 사업개발 및 M&A 김준기 김주연 구 분 유영숙 권태균 유진녕 손성규 박성
Slide 26: 사외이사 선임절차
사외이사 선임절차 공정하고 투명한 신임 사외이사 선임을 위해 ’04년 부터 ‘이사후보추천위원회’의 결의를 통해 ‘사외이사후보추천자문단’을 운영 중으로 자문단은 선임 예정 이사의 5배수를 ‘이사후보추천위원회’에 제안하며, ‘이사후보추천위원회’는 엄격한 자격 심사를 거쳐 최종 후보를 주주총회에 추천하고, 최종 선임을 주주총회의 의결로 결정 됩니다. - 이사 선임 과정의 독립성을 강화하기 위해 이사후보추천위원회를 사외이사로 구성하여 운영 - 사외이사후보추천자문단은 산업계·금융계·학계·법조계 등 각계 인사 중 사회적으로 신망이 높고 전
Slide 27: 2. 의안설명 (7) – 이사 보수한도
2. 의안설명 (7) – 이사 보수한도 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
Slide 28: 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 이사의 보수는 기본연봉과 성과연봉 등으로 구성되며 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다. 성과연봉의 경우, 전원 사외이사로 구성된 평가보상위원회에서 매년 경영성과평가를 통해 지급 규모를 결정하고 있습니다. - 평가항목(‘25년) : 연결기준 재무성과에 따른 정량평가 60%로 영업이익 15%, 매출액 10%, 영업현금흐름 5%, 신성장사업매출액 5%, R&D 지출 5%, ROA 5%, 주가변동률 15% 반영 장