KrungThai Card Public Co. Ltd. · SET:KTC
KrungThai Card Public — Shareholder Meeting (April 2018)
45 slides from KrungThai Card Public's shareholder meeting presentation, Apr 20, 2018
Slide 1: Slide 1
Slide 2: Annual General Meeting of Shareholders 2018 (16th)
บริษท ั บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) การประชุมสามัญผูถื ้ อหุ้นประจําปี 2561 (ครัง้ ที่ 16) วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น.
Slide 3: Agenda 1: Certify minutes of 15th AGM
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 15
Slide 4: Agenda 2: Acknowledge 2017 operating results
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษท ั ฯ ในรอบปี 2560
Slide 5: Agenda 3: Approve financial statements
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มต ั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไรขาดทุน) สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
Slide 6: Statement of financial position as at 31 December 2017
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หน่วย : บาท สินทรัพย์ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,701,183,549 1,165,129,662 เงินลงทุนระยะยาวที่จะครบกําหนดภายในหนึ่งปี 3,001,515 - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้การค้า 67,788,048,615 63,3
Slide 7: Statement of financial position (continued)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หน่วย : บาท หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 หนี้สินหมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน 499,937,628 119,744,990 - สถาบันการเงินอื่น 9,567,787,405 9,544,959,826 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน
Slide 8: Statement of financial position (continued): shareholders' equity
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หน่วย : บาท หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 257,833,407 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 2,578,334,070 2,578,334,070 ทุนที่ออกและชําระแล้ว หุ้นสามัญ 257,833,407 หุ้น มู
Slide 9: Statement of profit or loss and other comprehensive income
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หน่วย : บาท งบกําไรขาดทุน 2560 2559 รายได้ดอกเบี้ย 8,092,559,316 7,247,733,861 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 8,120,021,087 7,420,574,028 หนี้สูญได้รับคืน 2,854,677,471 2,397,979,002 กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ 138,832,
Slide 10: Agenda 4: Approve dividend and legal reserve
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มต ั ก ิ ารจายเงิ ่ นปันผลประจําปี 2560 และการจัดสรรทุนสํ ารองตามกฎหมาย
Slide 11: Dividend payment for 2017 and legal reserve
สํารองตามกฎหมายสําหรับผลประกอบการปี 2560 0 บาท พิจารณาจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2560 5.30 บาทต่อหุ้น เท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 41.4 1,366,517,057 บาท กําไรสะสม 2560 2559 กําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรยกมา 4,562,381,027 3,166,868,337 กําไรสุทธิประจําปี 3,304,324,299 2,494,705,318 ขาดท
Slide 12: Agenda 5: Elect directors replacing those retiring by rotation
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต ่ องออกจากตํ ้ าแหน่งตามวาระ
Slide 13: Directors retiring by rotation
กรรมการทีต ่ องออกจากตํ ้ าแหน่งตามวาระ 1. พลตรีอภิชาติ ไชยะดา 2. นายปริญญา พัฒนภักดี 3. นายพลช หุตะเจริญ
Slide 14: Nominees for election as directors
บุคคลทีไ่ ดรั ้ บการเสนอชือ ่ ให้เขารั ้ บการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ แทนกรรมการทีอ ่ อกจากตําแหน่งตามวาระ 1. พลตรีอภิชาติ ไชยะดา 2. นายปริญญา พัฒนภักดี 3. นายณัฐพร จาตุศรีพท ิ ก ั ษ์
Slide 15: Maj. Gen. Apichart Chaiyada
พลตรีอภิชาติ ไชยะดา
Slide 16: Mr. Parinya Pattanapakdee
นายปริญญา พัฒนภักดี
Slide 17: Mr. Nattaporn Jatusripitak
นายณัฐพร จาตุศรีพท ิ ก ั ษ์
Slide 18: Maj. Gen. Apichart Chaiyada: profile
พลตรีอภิชาติ ไชยะดา กรรมการอิสระ วันที่ได้ รับตําแหน่ง 16 ธันวาคม 2559 อายุ (ปี ) 48 สัญชาติ ไทย ที่อยู่ 48 ซ.สุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 14 แขวงท่าแร้ ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต - (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
Slide 19: Training and shareholding
การผ่ านการอบรมที่เกี่ยวข้ องที่จัดโดย 2560 ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (IOD) และการอบรมอื่นๆ 2546 ประกาศนียบัตร หลักสูตรเสนาธิการทหารบก โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกา ความชํานาญ การบริหาร จํานวนหุ้น / สัด
Slide 20: Board meeting attendance and other positions
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (ปี 2560) เข้ าร่วมประชุม 11 ครัง้ จากการประชุมคณะกรรมการ ทังหมด ้ 12 ครัง้ การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่ มีฝ่าย เข้ าร่วมประชุม 1 ครัง้ จากการประชุมคณะกรรมการ จัดการ (ปี 2560) โดยไม่มีฝ่ายจัดการทังหมด้ 1 ครัง้ การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจกา
Slide 21: Work experience
ประสบการณ์ ทาํ งาน ช่ วงเวลา ตําแหน่ ง ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน ธ.ค. 2559 - บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อ กรรมการอิสระ ปั จจุบนั เพื่อผู้บริโภค ตําแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน / องค์ กรอื่นๆ รองหัวหน้ าสํานักงานประสานภารกิจทางทหารกับ ต.ค
Slide 22: Work experience (continued)
ช่ วงเวลา ตําแหน่ ง ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท ประสบการณ์ การทํางาน (ต่ อ) 2554 - 2557 ผู้ช่วยทูตฝ่ ายทหารบกไทยประจํากรุงลอนดอน กองทัพบก / กระทรวงกลาโหม / รัฐบาล 2546 - 2549 อาจารย์ โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก / สถาบันการศึกษา
Slide 23: Mr. Parinya Pattanapakdee: profile
นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทน ่ วันที่ได้ รับตําแหน่ง 13 พฤษภาคม 2560 อายุ (ปี ) 59 สัญชาติ ไทย ที่อยู่ 79/160 ถ.ปั ญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร
Slide 24: Training and courses
การผ่ านการอบรมที่เกี่ยวข้ องที่จัดโดย 2560 ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 248) สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไทย (IOD) และการอบรมอื่นๆ 2558 -หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สําหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.) รุ่นที่ 4 -Executive Leadership Devel
Slide 25: Training and courses (continued)
การผ่ านการอบรมที่เกี่ยวข้ องที่จัดโดย 2553 -ประกาศนียบัตร Financial Institution Governance Program สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (FGP) ไทย (IOD) และการอบรมอื่นๆ (ต่ อ) รุ่นที่1/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน(วตท.) รุ่นที่ 10/2010
Slide 26: Expertise, shareholding and attendance
ความชํานาญ การธนาคาร การบริหาร และกฎหมาย จํานวนหุ้น / สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท 0.00% ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร ไม่มี จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ 10 เดือน เข้ าร่วมประชุม 7 ครัง้ จากการประชุมคณะกรรมการ การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (ปี 2560) ทังหมด ้ 7 ครัง้ การเข้ าร่
Slide 27: Other directorships
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 1 แห่ง ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนอื่น การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 2 แห่ง ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อ ไม่มี บริษัท
Slide 28: Work experience
ประสบการณ์ ทาํ งาน ช่ วงเวลา ตําแหน่ ง ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / 2560 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค สายงานปรับโครงสร้ างหนี ้และบริหารทรัพย์สนิ / 2560 - ปั จจุบนั รองกรรมการผู้จดั กา
Slide 29: Work experience (continued)
ช่ วงเวลา ตําแหน่ ง ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท ประสบการณ์ การทํางาน 2557 – มิ.ย. บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด / กรรมการ 2560 ธุรกิจบริการ ที่ปรึกษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเทคโนโลยี 2558 - 2559 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / รัฐบาล สารสนเทศและการสื่อสาร นักวิชาการประจํา
Slide 30: Mr. Nattaporn Jatusripitak: profile
นายณัฐพร จาตุศรีพท ิ ก ั ษ์ บุคคลทีไ่ ดรั ้ บการเสนอชือ ่ เขาดํ ้ ารงตําแหน่ง กรรมการบริษท ั ฯ อายุ (ปี ) 43 สัญชาติ ไทย ที่อยู่ 21 ซอยนวธานี 4 ถ.เสรี ไทย คันนายาว กรุงเทพฯ 10230 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาการเงิน Wharton School, University of Pennsylvania,สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรร
Slide 31: Training, expertise and other positions
การผ่ านการอบรมที่เกี่ยวข้ องที่จัดโดย สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไม่มี ไทย (IOD) และการอบรมอื่นๆ ความชํานาญ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การวางแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายภาครัฐ จํานวนหุ้น / สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีห้ นุ / 0% ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ าง ไม่มี ผู้บริหาร การดํารงตําแหน่ งกรรมก
Slide 32: Work experience
ประสบการณ์ ทาํ งาน ช่ วงเวลา ตําแหน่ ง ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท ตําแหน่ งในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน / องค์ กรอื่นๆ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้ านเศรษฐกิจ / 2560 - ปั จจุบนั กรรมการปฏิรูปประเทศด้ านเศรษฐกิจ รัฐบาล ที่ปรึกษารัฐมนตรี ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 2560 - ปั จจุบนั สํานักเลขาธิการนายก
Slide 33: Work experience (continued)
ช่ วงเวลา ตําแหน่ ง ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภท ประสบการณ์ การทํางาน ที่ปรึกษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ / รัฐบาล 2558 - 2560 (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ที่ปรึกษารัฐมนตรี ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี / รัฐบาล 2559 - 2560 (นายสุวิทย์ เมษินทรี ย์) ที่ปรึกษารัฐมนต
Slide 34: Agenda 6: Approve director remuneration
วาระที่ 6 พิจารณาอนุ มต ั ก ิ ารจายค ่ าตอบแทนให ่ ้แกกรรมการ ่
Slide 35: Current remuneration criteria
หลักเกณฑ์ ค่าตอบแทนปั จจุบัน (ก) ค่ าตอบแทนสําหรับกรรมการโดยวิธีเหมาจ่ ายเป็ นรายเดือน ดังนี ้ • ประธานกรรมการ 25,000 บาท ต่อเดือน • รองประธานกรรมการ 22,500 บาท ต่อเดือน • กรรมการอื่นๆ 20,000 บาท ต่อเดือน ทังนี ้ ้ หากมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 1 ครัง้ ต่อเดือน และ กรรมการดังกล่าวได้ เข้ าประชุม ใ
Slide 36: Special remuneration
คาตอบแทนพิ ่ เศษ
Slide 37: Agenda 7: Appoint auditor and set 2018 audit fee
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั ่ ง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดคาสอบบั ่ ญชีประจําปี 2561
Slide 38: Audit fees: Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 2559 2560 2561 Quarter 1 432,000 450,000 450,000 Quarter 2 432,000 450,000 450,000 Quarter 3 432,000 450,000 450,000 Year End 2,304,000 2,375,000 2,375,000 Total 3,600,000 3,725,000 3,725,000 %Change 3.47% 0%
Slide 39: Proposed auditor appointment and audit fee
พิจารณาแตงตั ่ ง้ ผูสอบบั ้ ญชีและกําหนดคาสอบบั ่ ญชี ข้ อเสนอเพื่อพิจารณา นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5035 หรื อ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์ พชั รปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3427 หรื อ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรี กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356 หรื อ นายชวาลา เทียนป
Slide 40: Agenda 8: Amend Article 24 of the articles of association
วาระที่ 8 พิจารณาอนุ มต ั ก ิ ารแกไขเพิ ้ ม ่ เติมขอบั ้ งคับบริษท ั ขอ ้ 24
Slide 41: Article 24: original text
ข้ อความเดิม “ข้ อ 24. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แ
Slide 42: Article 24: new text
ข้ อความใหม่ “ข้ อ 24. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แ
Slide 43: Article 24: new text (continued)
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จัดให้ มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตาม วรรคสาม ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ ้ ่งเข้ าชื่อกัน หรื อผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามที่ บังคับไว้ นนจะเรี ั้ ยกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรค สาม ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่
Slide 44: Authorization to amend wording as required by registrar
นอกจากนี ้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอํานาจให้ กรรมการผู้มีอํานาจของบริ ษัทและ/หรื อบุคคลที่กรรมการผู้มีอํานาจมอบหมาย มีอํานาจ ในการแก้ ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้ อยคํา ในข้ อบังคับดังกล่าวได้ ตามความจําเป็ นและ เหมาะสมเพื่อให้ เป็ นไปตามคําสั่งของนายทะเบียนบริ ษัทมหาชน
Slide 45: Agenda 9: Other matters (if any)
วาระที่ 9 พิจารณาเรือ ่ งอืน ่ ๆ (ถามี ้ )
Krungthai Card Public Company — Shareholder Meeting (April 2018) on 6ix